fournisseurs de services d'actifs virtuels

Directives du GAFI : les TVN devraient être réglementés au cas par cas

Nœud source: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
Horodatage: 14 novembre 2021 9h59 - Modifié le: 14 novembre 2021 - Publié par:
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Partagez un peu d'amour pour Bitpinas : Par Hans DoringoDans une mise à jour récemment publiée des directives du Groupe d'action financière (GAFI) pour les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), l'organisme a précisé que les jetons non fongibles (NFT) ne correspondent pas à la définition. pour les actifs virtuels (VA), mais seraient toujours couverts par les normes du GAFI dans certains cas. Quelle est la position du GAFI sur les NFT ? En mars 2021, le GAFI a publié un projet de lignes directrices répondant aux préoccupations concernant les NFT à mesure que son marché se développe. Dans ledit projet, il était vaguement indiqué que les NFT pouvaient être considérés comme

Qu'est-ce que le guide du GAFI sur DeFi ?

Nœud source: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Horodatage: 14 novembre 2021 9h41 - Modifié le: 14 novembre 2021 - Publié par:
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Partagez un peu d'amour Bitpina : par Hans DoringoLe Groupe d'action financière (GAFI), un organisme de surveillance intergouvernemental contre le blanchiment d'argent, a publié le 28 octobre 2021, des révisions et des mises à jour de ses directives sur les actifs virtuels pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) qui a été le premier publié en 2019.Conformément aux commentaires et aux examens concernant l'incertitude quant à la manière dont le GAFI appliquerait ses normes VASP à la finance décentralisée (DeFi), l'organe a procédé à la finalisation des orientations lors de sa réunion plénière qui a duré jusqu'en octobre. La version mise à jour des orientations comprend des clarifications sur la proposition du GAFI de

La proposition du Trésor américain applique la règle de voyage à la crypto

Nœud source: https://beincrypto.com/us-treasury/
Horodatage: 20 décembre 2020 2h57 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Le 18 décembre, un bureau du département du Trésor américain a publié un ensemble de propositions concernant les transferts transfrontaliers d'actifs numériques. Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a publié une proposition visant à combler les lacunes concernant le mouvement des actifs numériques. Dans l'annonce de la publication, le FinCEN a également demandé la contribution du public. La mesure, appelée la règle de voyage, affecte les transferts transfrontaliers. Connais-toi toi-même L'idée maîtresse de la proposition est un changement concernant les portefeuilles numériques privés. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels devront désormais exiger

Seuls 22% des banquiers et des enquêteurs financiers se sentent en confiance pour détecter les paiements liés à la cryptographie  

Nœud source: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Horodatage: 9 décembre 2020 9h20 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Seuls 22 % des banquiers et des enquêteurs financiers se sentent en confiance pour détecter les paiements liés à la cryptographie - CipherTrace passer au contenu principal Accueil » Alerte » Seuls 22 % des banquiers et des enquêteurs financiers se sentent en confiance pour détecter les paiements liés à la cryptographie   Dans un webinaire CipherTrace-ACFCS du 9 décembre sur " "Comment l'intelligence des crypto-monnaies a fait pencher la balance dans l'évasion des sanctions en 2020", il a été demandé à plus de 500 participants de diverses institutions financières s'ils se sentaient en confiance pour détecter les paiements liés aux crypto-monnaies circulant dans leurs institutions et/ou dans leurs enquêtes. Plus des trois quarts (78.2 %) des participants ont répondu qu'ils ne se sentaient pas capables de détecter les paiements liés à la cryptographie.

Lent mais régulier: la revue du GAFI met en évidence la lutte des échanges cryptographiques pour respecter les normes AML

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Horodatage: 8 août 2020 9:00 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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En juin 2019, le Groupe d’action financière intergouvernemental (GAFI) a présenté son ensemble révisé de normes pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Le document établit les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (AML/CFT) que les VASP réglementés – le terme faisant principalement référence aux plateformes de trading de cryptomonnaies – doivent à terme mettre en œuvre dans leurs opérations quotidiennes. Les lignes directrices sont présentées sous forme de recommandations et le GAFI laisse aux gouvernements des pays participants le soin d’élaborer leurs propres réglementations conformément aux principes suggérés. L’organisme de surveillance a également fixé un délai d’examen de 12 mois pour surveiller le public et