Les opérateurs d'un système mondial de Ponzi basé sur la crypto-monnaie ont été accusés de fraude et de blanchiment d'argent à la suite d'une enquête sur la sécurité intérieure des États-Unis.
Selon une annonce du ministère américain de la Justice, quatre des cinq opérateurs présumés d'AirBit Club, qui auraient rapporté des dizaines de millions de dollars aux victimes, ont été arrêtés et doivent comparaître devant le tribunal le 18 août, tandis que le cinquième a été arrêté au Panama et est en attente d'extradition vers les États-Unis
Le programme a été lancé fin 2015 et vendu en tant que club de marketing à plusieurs niveaux dans l'industrie de la crypto-monnaie. Les accusés auraient organisé des présentations somptueuses pour encourager les investisseurs à se séparer de l'argent, promettant des rendements quotidiens garantis de l'extraction et du commerce de crypto-monnaie.
Alors qu'un portail en ligne pour les investisseurs a effectivement montré l'accumulation de ces «bénéfices», il n'y a en fait eu aucune exploitation ou négociation de crypto-monnaie. Au lieu de cela, les sommes déposées ont été dépensées en produits de luxe et en immobilier, et auraient été utilisées pour financer des présentations encore plus extravagantes pour attirer davantage de victimes.
Dès 2016, les membres du club souhaitant retirer les bénéfices se sont heurtés à des excuses, des retards et des frais cachés, et auraient été informés qu'ils devaient recruter de nouveaux membres s'ils voulaient recevoir les retours.
Les accusés ont également tenté de dissimuler le stratagème et leur implication en demandant des paiements d'adhésion en espèces, en blanchissant au moins 20 millions de dollars de produits via diverses fiducies et comptes bancaires, et en supprimant les informations négatives sur le stratagème sur Internet.
Comme Cointelegraph l'a rapporté le mois dernier, un membre d'un autre système de Ponzi basé sur la cryptographie qui a rapporté 722 millions de dollars a plaidé coupable à des chefs d'accusation de fraude électronique et de vente de titres non enregistrés.