La Banque centrale de Russie a récemment élargi sa base de données des acteurs des marchés financiers soupçonnés d'activités illicites. Plusieurs sociétés de cryptographie ont été ajoutées à la liste, ainsi que des entités portant des signes de stratagèmes de Ponzi, ainsi que des organismes de crédit illégaux et des négociants en devises.
La Banque centrale de Russie met sur liste noire les plateformes de cryptographie
Dans le cadre de sa surveillance du secteur financier, la Centrale de Russie (CBR) identifie régulièrement les prestataires de services financiers illégaux et met en garde les investisseurs russes contre les plateformes frauduleuses. Cette semaine, le régulateur a ajouté 105 entreprises supplémentaires à son portefeuille en pleine croissance. liste d’entreprises montrant « des signes d’activités illégales sur le marché financier ».
Parmi les nouvelles entrées, l’autorité monétaire a mis sur liste noire un certain nombre de sociétés de cryptographie. La plupart d’entre eux ont été classés comme ressemblant à des systèmes financiers pyramidaux. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital et Money Miner entrent dans cette catégorie. Une autre entité, Bitford, a été désignée comme « participant professionnel illégal au marché des valeurs mobilières ».
La banque a rappelé au public que pour offrir la plupart des services financiers dans la Fédération de Russie, les prestataires doivent obtenir une licence de la banque centrale ou s'inscrire auprès du régulateur. "Si cette condition n'est pas remplie, il est fort probable que l'organisation opère illégalement et que les consommateurs puissent être trompés", affirme l'autorité, tout en avertissant qu'elle n'est pas obligée par la loi actuelle d'indemniser les victimes des plateformes illégales.
Le mois dernier, la Banque de Russie a mis sur liste noire trois entités – To The Mars, To The Moon et TTM Group – liées à la promotion du finiko pyramide cryptographique. Les dommages financiers attribués à la chaîne de Ponzi, l'une des plus importantes de l'histoire moderne de la Russie, s'élèvent à 4 milliards de dollars, selon des estimations indépendantes citées par Forklog. UN rapport par Chainalysis a révélé que la pyramide avait reçu plus de 1.5 milliard de dollars de bitcoins en moins de deux ans avant de s'effondrer cet été.
CBR a mis Finiko sur liste noire en février et un lot de 15 projets de crypto-monnaie a été ajouté en juin, a noté le média de crypto-monnaie. "Pour réprimer les activités financières illégales, la Banque de Russie prend des mesures pour bloquer les sites Web de ces sociétés et interagit également avec les forces de l'ordre et d'autres organismes autorisés, ainsi que les régulateurs étrangers pour appliquer d'autres mesures", a expliqué l'autorité.
La Banque centrale de Russie a continuellement opposé l’adoption des crypto-monnaies, émettant de multiples avertissements aux investisseurs. La semaine dernière, son vice-président Sergueï Shvetsov A déclaré la banque ne soutiendrait pas un accès accru aux marchés de la cryptographie, insistant sur le fait que la crypto-monnaie est « très risquée et présente des signes d’un système pyramidal ». Plus tôt en septembre, le régulateur recommandé les banques bloquent les cartes et les portefeuilles utilisés pour effectuer des transactions avec les échangeurs cryptographiques, et en juillet, CBR informé Les bourses russes doivent éviter de négocier des instruments cryptographiques.
Pensez-vous que la Banque de Russie traite les entreprises impliquées dans le domaine de la cryptographie sur un pied d’égalité ? Partagez votre opinion dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/