La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis (CFTC) a demandé que le fondateur présumé du système de crypto-financement de 147 millions de dollars Ponzi Control-Finance soit déclaré par défaut.
Le 3 avril, la CFTC a déposé un jugement de défaut après que le fondateur et directeur présumé de Control-Finance, Benjamin Reynolds, n'ait pas répondu à la plainte du régulateur.
La CFTC incapable de localiser Reynolds après 10 mois
La plainte de la CFTC était déposé en juin 2019 - alléguant que Reynolds a détourné au moins 22,858 BTC de plus de 1,000 clients à partir du 1er mai 2017.
En janvier 2020, la SEC demandé temps supplémentaire pour localiser Reynolds dans le cadre d'une enquête en cours en Corée du Sud.
En juillet 2019, le régulateur avait tenté de servir Reynolds à deux adresses associées au directeur du stratagème, apprenant plus tard des investisseurs de Control-Finance que l'accusé pourrait être situé en Corée.
La CFTC a simultanément déposé un avis de licenciement volontaire sans préjudice de Control-Finance.
Le projet de Ponzi supprime 147 millions de dollars
La plainte de la CFTC allègue que Control-Finance a prétendu détourner les fonds des clients vers les opérations de trading de ses employés experts tout en détournant les fonds des nouveaux déposants vers les précédents investisseurs du système pour créer l'illusion des bénéfices et créer un battage médiatique.
L'entreprise a construit un système pyramidal autour d'un prétendu programme d'affiliation, qui a été promu sur Twitter, Facebook et YouTube. En septembre 2017, Control-Finance a supprimé son site Web, a cessé de verser des paiements aux affiliés et a supprimé le contenu publicitaire des médias sociaux.
Tout en prétendant que les fonds des clients seraient restitués au cours des deux mois suivants, la paire était en train de liquider les 22,858 147 BTC en sa possession pour environ XNUMX millions de dollars.
Control-Finance a cherché à blanchir les fonds à travers des milliers de transactions, la BTC arrivant finalement à des portefeuilles détenus avec des cryptomonnaies canadiennes Exchange.