Selon un procès intenté par une entité formée par les victimes devant un tribunal fédéral de Floride, aux États-Unis, trois commerçants présumés de crypto-monnaie ont mené une opération de Ponzi qui a arnaqué plus de 100 investisseurs pour plus de 35 millions de dollars.
Selon une annonce publié le 2 avril, Q3 Investment Recovery Vehicle, qui représente les investisseurs fraudés, a accusé le trio de prétendus traders de crypto d'avoir trompé les victimes en leur promettant une formule commerciale gagnante.
D'anciens employés du NYSE et de Wells Fargo parmi les accusés
L'affaire fédérale de fraude en valeurs mobilières noms trois individus comme principaux auteurs du stratagème. Parmi eux figurent James Seijas, qui a travaillé comme conseiller financier pour Wells Fargo jusqu'en mars 2019, Quan Tran, chirurgien, et Michael Ackerman, qui était courtier institutionnel à la Bourse de New York. On pense que ces trois-là se sont approprié l'argent d'au moins 20 victimes qui ont relayé leurs plaintes devant le tribunal.
Le véhicule de récupération du troisième trimestre a déclaré ce qui suit :
"Les fondateurs ont affirmé frauduleusement que les investissements seraient utilisés pour échanger des crypto-monnaies à l'aide d'un algorithme propriétaire et extrêmement efficace développé par Ackerman."
Moins de 10 millions de dollars ont été utilisés pour le trading de crypto-monnaies
Selon la plainte, moins de 10 millions de dollars « et peut-être moins de 5 millions de dollars » des investissements collectés ont été utilisés pour le commerce de devises virtuelles. Pendant ce temps, les accusés auraient détourné au moins 20 millions de dollars pour leur usage personnel.
Le véhicule de récupération a affirmé qu'entre août 2017 et décembre 2019, tous les fonds avaient été collectés pour financer le stratagème de Ponzi, y compris les publications sur un groupe Facebook centré sur les médecins.
Donna Seijas (épouse de James Seijas) et Steve Saunders, qui était vice-président des opérations de Skyway Capital Markets LLC, sont également mentionnés dans la plainte.
Source : https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme