Le FIRS du Nigeria accuse Binance d'évasion fiscale : la bataille juridique en cours

• Le FIRS a accusé Binance d'une litanie d'infractions, notamment le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur le revenu des sociétés.

• La situation a pris une tournure dramatique lorsqu'Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique, aurait échappé à la garde du gouvernement.

• L’absence de cadres réglementaires clairs a rendu l’industrie vulnérable aux abus, ce qui a conduit à une surveillance accrue de la part des agences gouvernementales comme la FIRS.

Dans un développement récent qui a provoqué de nouvelles ondes de choc dans le paysage financier nigérian, le Service fédéral des recettes intérieures (FIRS) a porté de graves accusations d'évasion fiscale contre Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Les accusations, qui englobent quatre chefs de non-conformité fiscale, ont déclenché une bataille juridique controversée aux implications considérables.

Le FIRS a accusé Binance d'une litanie d'infractions, notamment le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'impôt sur le revenu des sociétés, la négligence de produire des déclarations de revenus et la facilitation présumée de l'évasion fiscale des clients.

Ces accusations ont exacerbé les tensions entre le géant de la cryptomonnaie et les autorités nigérianes, entraînant la détention de deux hauts dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, qui sont directement impliqués dans les fautes présumées.

La situation a pris une tournure dramatique lorsqu'Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique, se serait échappé de la garde du gouvernement, ce qui a déclenché un effort conjoint entre les autorités nigérianes et Interpol pour obtenir son arrestation à l'échelle internationale.

Cette évasion ajoute une couche d'intrigue à une saga juridique déjà complexe, laissant de nombreuses questions sans réponse sur les opérations de Binance et l'étendue de son implication dans des pratiques présumées d'évasion fiscale.

Les détails de l'évasion fiscale

Le procès, désigné sous le nom de FHC/ABJ/CR/115/2024, vise Binance avec quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale. Il cite deux cadres supérieurs, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, comme deuxième et troisième accusés aux côtés de l'entreprise elle-même.

Binance fait face à des accusations allant du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur le revenu des sociétés à l'omission de produire des déclarations de revenus et à l'aide présumée de clients dans l'évasion fiscale via sa plateforme.

De plus, le gouvernement fédéral accuse Binance de ne pas s'être enregistré auprès du Federal Inland Revenue Service (FIRS) et d'avoir violé la réglementation fiscale nigériane.

Le procès cite l'article 40 de la loi sur l'établissement du FIRS de 2007 et met en évidence les sanctions potentielles, y compris l'emprisonnement pour les entités défaillantes. Les violations spécifiques incluent le défaut présumé de Binance d'émettre des factures avec TVA, d'entraver la détermination de la taxe et le paiement des abonnés.

La réponse du gouvernement fédéral souligne son engagement à faire respecter la réglementation fiscale et à lutter contre les irrégularités financières dans le secteur des cryptomonnaies.

Une histoire de Binance au Nigeria

La toile de fond de cette confrontation juridique est une histoire de relations tendues entre Binance et les organismes de réglementation nigérians. Depuis fin 2021, lorsque les Nigérians se sont de plus en plus tournés vers le marché peer-to-peer de Binance pour les transactions cryptographiques à la suite de l'interdiction de l'activité cryptographique par la Banque centrale, les tensions ont mijoté.

Les choses ont dégénéré en juin 2023 lorsque Binance s'est dissocié de Binance Nigeria Limited (BNL) et a émis un « cessez-le » avis. Jusqu'à présent, Binance Nigeria Limited fonctionnait avec le bénéfice de personnes les associant à Binance.

En juillet 2023, la Securities and Exchange Commission nigériane a averti les Nigérians de ne pas traiter avec Binance, citant les risques importants associés à ses opérations.

Mais ce n’est que fin février 2024 que la situation atteint un point d’ébullition. Le gouverneur de la banque centrale a estimé que 26 milliards de dollars avaient transité illégalement par Binance en 2023, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à la perte de recettes fiscales.

La détention de dirigeants de Binance sans inculpation formelle fin février a encore exacerbé les tensions, culminant avec la décision de Binance de suspendre ses échanges avec le naira nigérian sous la pression du gouvernement début mars 2024.

L'évasion ultérieure de Nadeem Anjarwalla et le dépôt de plaintes pour évasion fiscale par le FIRS ont placé ce différend juridique sur le devant de la scène, soulignant les enjeux élevés pour les deux parties.

En réponse à la pression et à la surveillance croissantes des autorités nigérianes, Binance est impliquée dans une bataille juridique à multiples facettes qui menace de compromettre ses opérations sur l'un des plus grands marchés de crypto-monnaie d'Afrique. Les accusations portées contre Binance et ses dirigeants décrivent une litanie d'infractions présumées, toutes passibles de sanctions sévères en vertu de la loi nigériane.

La décision du FIRS d'engager une action en justice contre Binance souligne l'engagement du gouvernement à faire respecter la réglementation fiscale et à lutter contre les irrégularités financières dans le secteur des cryptomonnaies.

Alors que des problèmes juridiques passés se profilent, notamment un règlement de 4.3 milliards de dollars pour violation des lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis, Binance fait face à une bataille difficile pour défendre sa réputation et maintenir sa position sur le marché en plein essor des crypto-monnaies au Nigeria. Toutefois, l’absence de véritable réglementation est préoccupante.

Anjarwalla en fuite

Alors que les procédures judiciaires se déroulent et que la chasse internationale à Nadeem Anjarwalla se poursuit, l’issue de cette affaire très médiatisée aura sans aucun doute des implications considérables pour Binance, les régulateurs nigérians et l’écosystème plus large des cryptomonnaies. Tous les regards restent fermement tournés vers la Haute Cour fédérale d’Abuja alors que le décor est planté pour une confrontation juridique.

La décision du FIRS d'accuser Binance d'évasion fiscale intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la réglementation et la surveillance des activités de crypto-monnaie au Nigeria. La croissance exponentielle du marché des cryptomonnaies ces dernières années a attiré l’attention des gouvernements du monde entier, incitant à des règles plus strictes pour prévenir les activités illicites telles que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.

Le Nigeria est un marché crucial pour la cryptographie.

Avec sa grande population et sa jeunesse importante, le Nigeria est devenu un marché critique pour l’adoption des cryptomonnaies. Cependant, l’absence de cadres réglementaires clairs a rendu l’industrie vulnérable aux abus, ce qui a conduit à une surveillance accrue de la part des agences gouvernementales comme la FIRS.

Les accusations portées contre Binance signalent une répression plus large contre les échanges de crypto-monnaie opérant au Nigeria. La décision du FIRS de détenir des cadres supérieurs et d'engager des poursuites judiciaires envoie un message clair selon lequel l'évasion fiscale ne sera pas tolérée dans le secteur des cryptomonnaies.

Cela souligne également les efforts du gouvernement pour affirmer son autorité et réglementer une industrie principalement exploitée dans une zone grise réglementaire.

L'évasion de Nadeem Anjarwalla a encore compliqué la situation, soulevant des questions sur l'efficacité des forces de l'ordre nigérianes et leur capacité à tenir les individus et les entreprises responsables de crimes financiers.

La collaboration entre les autorités nigérianes et Interpol pour appréhender Anjarwalla démontre le sérieux avec lequel le gouvernement aborde cette affaire.

Pour Binance, les accusations d'évasion fiscale représentent un coup dur pour sa réputation et sa crédibilité au Nigeria et dans le monde. En tant que plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, Binance a fait l'objet d'une surveillance croissante de la part des régulateurs de diverses juridictions, suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs et les utilisateurs quant à la conformité de la plateforme aux exigences légales et réglementaires.

Encore des malheurs pour Binance

L’issue de la bataille juridique entre Binance et la FIRS aura probablement des implications considérables pour le secteur des cryptomonnaies au Nigeria et au-delà. Binance pourrait faire face à de lourdes amendes et sanctions s'il est reconnu coupable, ce qui pourrait avoir un impact sur ses opérations et sa position sur le marché.

Bien que les cryptomonnaies n’aient pas de statut légal au Nigeria, le pays constitue un marché crucial pour les cryptomonnaies en Afrique. En outre, d’autres bourses de cryptomonnaie opérant au Nigeria pourraient également faire l’objet d’une surveillance accrue, ce qui entraînerait une surveillance réglementaire et des exigences de conformité plus strictes.

Les accusations d'évasion fiscale portées par le FIRS contre Binance représentent une escalade significative dans les efforts du gouvernement pour réglementer l'industrie des cryptomonnaies au Nigeria.

La bataille juridique entre Binance et les autorités nigérianes souligne les défis et la complexité du contrôle d'un marché décentralisé et en évolution rapide. Alors que les parties prenantes attendent l'issue de l'affaire, les implications pour l'avenir de la réglementation des cryptomonnaies au Nigeria restent incertaines.

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• La source: https://web3africa.news/2024/04/01/news/nigeria-binance-tax-evasion/