Les procureurs ont pause une action en justice de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre les opérateurs présumés d'une ICO frauduleuse de 30 millions de dollars, craignant que la procédure n'affecte l'intégrité d'une enquête parallèle sur les défendeurs.
Le bureau du procureur américain pour le New Jersey est intervenu dans l'affaire le 2 avril.
La poursuite de la SEC suspendue en raison de préoccupations d'intégrité au sujet de l'enquête parallèle
L'action de la SEC contre les accusés Boaz Manor, Edith Pardo et les sociétés associées CG Blockchain Inc et BCT Inc a été interrompue pour maintenir l'intégrité des enquêtes criminelles parallèles sur le projet de la paire.
Les procureurs ont fait valoir que la suspension est nécessaire pour empêcher l'accusé d'obtenir des informations en vertu des règles générales de la découverte au civil qui seraient autrement inaccessibles dans le cadre étroit de la découverte au criminel.
«Un plaideur civil ne devrait pas être autorisé à poursuivre simultanément une affaire pénale qui se chevauchent, car 'la similitude des questions [laisse] la possibilité que [le défendeur] puisse abusivement exploiter la découverte civile pour faire avancer son affaire pénale», a déclaré le gouvernement.
La SEC a accusé Boaz Manor, son associé et deux sociétés, CG Blockchain Inc. et BCT Inc. SEZC, d'avoir violé les dispositions fédérales anti-fraude et d'enregistrement des valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières pendant Janvier.
Alors que Pardo a été arrêté puis relâché, Manor est toujours en liberté. Cependant, la représentation juridique respective des deux personnes a consenti à la suspension de la plainte. La plainte était déposé le X. 12.
Du détournement de fonds spéculatifs à la fraude ICO
De 2014 à 2018, la paire aurait fait une série de fausses déclarations concernant les opérations de CG Blockchain - notamment en affirmant frauduleusement que 20 fonds spéculatifs payaient des frais de location à la société pour un produit inexistant appelé ComplianceGuard.
Le couple aurait également menti sur les antécédents criminels de Manor - Manor ayant servi une peine de quatre ans de prison pour avoir siphonné 106 millions de dollars d'un fonds de couverture canadien aujourd'hui disparu qu'il avait cofondé.
En août 2017, CG Blockchain a lancé une première offre de pièces de monnaie (ICO) pour financer soi-disant un produit que les 20 mêmes hedge funds auraient accepté d'utiliser. L'ICO a pris fin huit mois plus tard après avoir absorbé environ 30 millions de dollars en crypto et fiat.