Malgré les meilleurs efforts de beaucoup, les escroqueries à l'investissement dans les crypto-monnaies existent toujours et sévissent dans le monde d'aujourd'hui. On dirait presque que vous en avez un chaque semaine.
Un système de fraude séculaire
Selon un récent dépôt avec un tribunal fédéral en Floride, Q3 Investment Recovery Vehicle, une société qui représente plus de 100 investisseurs, a poursuivi une société tierce pour les avoir trompés dans un accord.
Comme l'explique la plainte, Q3 I LP était une entreprise qui s'est vendue sur la base de l'expertise de ses fondateurs. Ces fondateurs incluent Michael Ackerman, ancien courtier institutionnel à la Bourse de New York; James Seijas, un conseiller financier qui a travaillé pour Wells Fargo jusqu'en mars 2019; et Quan Tran, un chirurgien.
La société aurait obtenu de l'argent de ces investisseurs, affirmant qu'ils utiliseraient cet argent pour effectuer des transactions de crypto-monnaie basées sur un algorithme de trading très performant développé par Ackerman. L'ancien trader a expliqué aux investisseurs potentiels qu'il avait utilisé l'algorithme pour effectuer des transactions boursières dans le passé et qu'il avait fait une mise à mort. Cependant, il pourrait également le modifier pour en faire un solide outil d'investissement crypto.
La plainte a ajouté que, bien qu'ils aient collecté plus de 33 millions de dollars auprès des investisseurs. La société avait également facturé des frais de licence supplémentaires à ses clients pour avoir un aperçu de l'algorithme de trading d'Ackerman. Cela s'est traduit par des revenus supplémentaires de 4 millions de dollars. Pendant tout ce temps, cependant, les traders n'ont réalisé qu'entre 5 et 10 millions de dollars en transactions de crypto-monnaie, et ils ont détourné au moins 20 millions de dollars supplémentaires pour financer leurs modes de vie extravagants.
Une plainte déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en février a montré qu'Ackerman avait acheté cinq propriétés entre 2018 et 2019, dont une maison de plage de 3 millions de dollars en Floride et un terrain de plus de 150 acres dans le Montana. Il a également acheté des bijoux et des voitures.
Les défendeurs auraient également utilisé de l'argent entre août 2017 et décembre 2019 pour financer leur entreprise. Une partie de l'argent a été consacrée à des campagnes de marketing, car elles exigeaient que davantage d'investisseurs continuent de dépenser de l'argent sur leur projet de Ponzi.
Les escroqueries sont apparemment partout
Avec les trois, Donna Seijas (l'épouse de James Seijas) et Steve Saunders, le vice-président des opérations de Skyway Capital Markets LLC, ont également été cités dans la plainte.
Les escrocs ont été particulièrement actifs pendant cette période, car ils profitent de la panique mondiale entourant la pandémie de coronavirus chez les Swindle. À la fin du mois dernier, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a envoyé un avertissement au public concernant les escroqueries par usurpation d'identité qui rôdent.
Comme l'a expliqué l'agence de réglementation, les fraudeurs ont trouvé des moyens d'utiliser les événements majeurs pour attiser la panique et ajouter de la crédibilité à leurs revendications. Il a confirmé qu'il avait reçu des centaines de plaintes concernant des escroqueries cryptographiques ou ForEx qui promettent de donner des rendements élevés dans de courts délais.
L'avertissement s'est terminé par un engagement à poursuivre ces personnes et à les poursuivre dans toute la mesure de la loi, ainsi que par un avertissement pour les gens d'être extrêmement vigilants.