Dans sa campagne contre la fraude aux cryptomonnaies, Israël monte la barre. Une nouvelle législation est entrée en vigueur pour prévenir les comportements illégaux et normaliser l'utilisation du bitcoin et d'autres produits FinTech, selon l'Autorité de lutte contre la fraude. Financement du terrorisme et directeur du blanchiment d’argent.
L'exécution de ces règlements, comme l'a déclaré le leader, Shlomit Wegman, aidera à établir de l’ordre et des normes claires.
Nouvelles restrictions et avantages
La réglementation est le résultat direct des exigences de 2018 du Groupe d’action financière. Le Groupe d'action financière (GAFI) est composé de 39 membres et d'un réseau mondial d'entités régionales de type GAFI qui couvrent 200 dominions.
Wegman estime que les nouvelles restrictions profiteront aux entreprises de cryptographie conformes en rassurant les clients potentiels. Cela les libère également de la tâche désagréable de l’autorégulation.
Le blanchiment d’argent a prospéré en Israël dans le passé en raison du manque de contrôle réglementaire et de la rapidité avec laquelle l’argent peut être transféré entre les différentes sociétés de cryptographie.
Les entreprises de cryptographie doivent désormais publier des rapports de la même manière que les banques, et des exigences approfondies en matière d'identification des clients seront mises en œuvre pour améliorer la granularité des traces papier numériques.
L’utilisation croissante des crypto-monnaies en Israël a incité les autorités fiscales à exiger que les résidents divulguent leurs avoirs en crypto-actifs d’ici décembre 2020.
Israël intensifie ses efforts contre la criminalité cryptographique
Afin de lutter contre les attaques de ransomwares, Israël a rejoint le Département du Trésor américain, les extorsionnistes préférant les crypto-monnaies comme le Bitcoin et le Monero.
Le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme en Israël a récemment saisi des crypto-monnaies qui avaient été envoyées au groupe militant Hamas pour être utilisées, entre autres, par sa branche militaire. L’augmentation des dons de cryptomonnaies au Hamas a conduit à cette situation.
Les interactions avec les échanges cryptographiques étaient le talon d'Achille dans ce cas, permettant aux autorités judiciaires de geler facilement les produits illégaux.
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