La demande du gouvernement américain de reporter le jugement du cofondateur de OneCoin, Konstantin Ignatov, a été accueillie par le tribunal du district sud de New York.
Des rapports ont confirmé plus tôt dans la journée que le tribunal de district avait approuvé la demande hier après que le gouvernement eut déposé une requête pour ajourner un peu plus la condamnation d'Ignatov. La détermination de la peine, qui devait initialement avoir lieu le 8 avril 2020, sera désormais reportée au 8 juillet 2020.
Une partie utile de la campagne du gouvernement contre OneCoin
Ignatov a fondé OneCoin en Bulgarie avec sa sœur, Ruja Ignatova. Les deux ont supervisé l'arnaque qui a permis aux investisseurs de gagner environ 4 milliards de dollars sur plusieurs années. Alors qu'Ignatova est entré dans la clandestinité depuis que la société a été révélée, les fédéraux ont récupéré Ignatov à l'aéroport international de Los Angeles en mars dernier - peu de temps avant qu'il ne saute dans un avion, probablement pour se cacher.
À cette époque, le frère de la tristement célèbre «Crypto Queen» a plaidé coupable d'avoir participé à l'opération d'escroquerie. Sa peine pouvait entraîner une peine de prison allant jusqu'à 90 ans.
Konstantin a confirmé qu'il ne savait pas où se trouvait sa sœur. Cependant, il a témoigné que son personnel de sécurité lui avait dit après sa fuite qu'elle allait rencontrer des russophones non identifiés.
Depuis lors, Matthew Russell Lee, fondateur de la publication de journalisme d'investigation Inner City Press, a également déclaré qu'Ignatova l'avait informé qu'elle était protégée par un individu russe «riche et puissant».
Konstantin a également coopéré avec les enquêteurs dans le cas de Mark Scott, un avocat qui a été reconnu coupable d'avoir aidé Ignatova à blanchir jusqu'à 400 millions de dollars de ses fonds illégaux. L'avocat a bénéficié d'environ 50 millions de dollars de cette seule transaction, et en novembre dernier, un jury de Manhattan composé de six femmes et six hommes lui a rendu son verdict de culpabilité.
Mark Scott tente de retarder le destin
Cependant, Scott n'est pas descendu sans combat. Lorsque son verdict de culpabilité a été rendu, il est passé à l'offensive et a critiqué le témoignage des témoins contre lui.
Pour plaider sa cause, le gouvernement avait recueilli les témoignages d'environ 17 témoins contre Scott. Ils comprenaient des agents du gouvernement, plusieurs victimes de OneCoin et des employés de banques américaines qui avaient travaillé avec OneCoin. Konstantin a également donné son témoignage accablant Scott.
Scott a finalement critiqué les témoignages, affirmant qu'ils étaient basés sur des insinuations et des ouï-dire. Il a ajouté qu'elles n'étaient pas suffisantes pour justifier l'une des accusations de fraude portées contre lui. Il a également expliqué qu'il n'avait pas réalisé que l'entreprise avec laquelle il travaillait était une arnaque, et qu'il n'était qu'un pion innocent dans toute l'opération.
Avec tout cela, il a plaidé auprès du tribunal pour un acquittement. Le gouvernement, cependant, a été rapide dans sa réfutation, réclame que le verdict de culpabilité sera toujours valable.
«Les fonds d'investissement légitimes dont les transactions impliquent le produit d'activités licites ne falsifient pas les documents et ne créent pas de faux registres de façon routinière», a expliqué la note du gouvernement, ajoutant que son argument était sans fondement.