1,100 XNUMX personnes arrêtées en Chine pour fraude présumée à la cryptographie

La police chinoise a démantelé un réseau de plus de 170 groupes criminels en arrêtant 1,100 XNUMX suspects impliqués dans le blanchiment d'argent en achetant des crypto-monnaies, ont déclaré des responsables de la sécurité dans un communiqué.

Les personnes inculpées sont accusées d'avoir converti des produits illégaux en crypto-monnaies via des échanges cryptographiques, le ministère de la Sécurité publique a affirmé Valérie Plante., sans révéler le montant d'argent en cause.

Produits illégaux des escroqueries par téléphone et Internet

Mercredi, la police avait démantelé plus de 170 groupes criminels soupçonnés d'avoir utilisé des crypto-monnaies pour blanchir les produits illégaux d'escroqueries par téléphone et Internet.

Selon le ministère de la Sécurité publique, des groupes criminels ont organisé du personnel pour s'inscrire sur diverses plateformes de trading de crypto-monnaie avec des cartes bancaires et des informations personnelles, puis acheter et échanger des crypto conformément à leurs exigences pour devenir des « coinfarmeurs » qui les aident à blanchir de l'argent.

Les blanchisseurs d'argent ont facturé à leurs clients criminels des commissions allant de 1.5% à 5% pour convertir les produits illégaux en crypto-monnaies via des échanges cryptographiques.

Les revenus illégaux élevés ont attiré un grand nombre de personnes à participer et à fournir des services aux gangs de fraude, les aidant à transférer et à blanchir de l'argent en achetant et en échangeant des crypto-monnaies.

Les responsables de la sécurité en ont profité pour avertir le grand public que le nombre de délits impliquant l'utilisation de crypto-monnaies est en augmentation et pour accroître leur sensibilisation à l'État de droit et à la prévention afin d'éviter de devenir complices de fraudeurs.

La pression sur la crypto ne cesse de s'intensifier

Pendant ce temps, les plus grands échanges cryptographiques du pays, Huobi, OKEx et Binance ont été bloqué du les moteurs de recherche Internet et les plateformes de médias sociaux chinois les plus populaires. 

Depuis que Mai cette année, il a été interdit aux banques et aux sociétés de paiement chinoises de fournir des services liés à la cryptographie. 

Même si le gouvernement a déjà interdit le commerce de crypto et continue de resserrer activement ses restrictions, les gens sont toujours en mesure de commerce dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC) en ligne.

Alors que la Chine continue d'intensifier sa pression sur la crypto, le gouvernement finalise sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC) projets, laissant de moins en moins de place à la concurrence.  

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Source : https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/