13 « escrocs Tinder » chinois tirant parti de la crypto capturés dans Paranaque PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

13 "escrocs Tinder" chinois tirant parti de la cryptographie pris à Paranaque

Horodatage: 2 mai 2022, 12 h 03

Lors d'une opération du Bureau national d'enquête (NBI), 13 personnes ont été arrêtées à Parañaque le 13 avril dernier. Les étrangers auraient été impliqués dans un stratagème utilisant des applications de rencontres mobiles, telles que Tinder, pour escroquer de jeunes professionnels afin qu'ils ouvrent des comptes avec de la crypto-monnaie. portefeuilles Binance et Metamask.

Selon le NBI, leur groupe de travail spécial a fait une descente dans le bureau de First Great Computer Technologies, arrêtant les employés et confisquant les ordinateurs de bureau.

L'arrestation a découlé d'un pourboire d'un employé de l'entreprise, témoignant que ses collègues étaient formés pour escroquer des clients, qui devraient être «employés et gagner au moins 3,000 150,000 $ (environ XNUMX XNUMX ₱) ou dont les professions sont des ingénieurs automobiles, des programmeurs informatiques ou des machines. les opérateurs."

Dans un communiqué, NBI a déclaré que les escrocs avaient un script préparé et utilisaient de faux comptes créés sur des applications de rencontres mobiles et des plateformes de messagerie comme WhatsApp pour parler aux victimes potentielles. C'est là qu'ils demandent aux victimes d'ouvrir des comptes sur des applications de crypto-monnaie telles que Binance et Metamask. S'ils réussissent, les employés enverront plus tard des liens vers des sites de phishing qui pourraient extraire des informations personnelles et des dépôts en espèces des victimes.

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Les suspects seront accusés d'avoir enfreint la loi 10175 de la République ou la loi sur la prévention de la cybercriminalité.      

Les régulateurs financiers des Philippines, la Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) et la Securities and Exchange Commission (SEC), ont toujours tenu à rappeler au public qu'ils doivent faire leur propre diligence raisonnable avant de s'engager dans la crypto-monnaie et ils sont toujours fermes que ils n'encouragent pas les gens à y investir. (Lire la suite: BSP et SEC n'encouragent pas le public à investir dans la cryptographie)

De plus, en octobre de l'année dernière, la SEC a signé un protocole d'accord (MOA) avec le Cybercrime Investigation and Coordinating Center pour renforcer les efforts de lutte contre les activités de cybercriminalité dans le pays. (Lire la suite: SEC pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité)

Dès 2018, un projet de loi, le projet de loi du Sénat n° 1694, a été déposé par la sénatrice Leila De Lima et vise à sanctionner l'utilisation de la monnaie virtuelle dans la commission de crimes. Cependant, le projet de loi n'a toujours pas encore été ratifié. (Lire la suite: Un nouveau projet de loi aux Philippines déposé pour pénaliser l'utilisation de la crypto-monnaie pour commettre des crimes)

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