3 échanges cryptographiques indiens sur le radar des enquêteurs pour 3.5 milliards de dollars de transactions illégales de drogue

Les agences d'enquête indiennes enquêtent sur trois échanges cryptographiques pour leur rôle dans les transactions de trafic de drogue illégale après avoir été alertées par la Financial Intelligence Unit (FIU), qui a ciblé près de 200 transactions de ce type.

Ces transactions financières pour des trafics de drogue présumés au Nigeria, aux îles Caïmans et aux îles Vierges britanniques auraient été menées par l'intermédiaire de trois sociétés indiennes de gestion d'actifs numériques, un rapport dans l'Economic Times a déclaré. 

Transactions de drogues illégales

La Direction de l'exécution (ED) et le Département de l'impôt sur le revenu, entre autres agences, enquêtent sur l'affaire.

"La monnaie numérique a été utilisée pour acheter et vendre des médicaments et certaines de ces entreprises l'ont facilité... Jusqu'à présent, l'agence a été en mesure de suivre des transactions d'une valeur de 28,000 3.5 crores de roupies [XNUMX milliards de dollars]", a cité un haut responsable gouvernemental anonyme.

La majorité de ces transactions ont été effectuées par l'intermédiaire de ces trois entreprises de cryptographie, et elles n'ont pas été signalées aux autorités, selon les enquêteurs.     

Selon la couverture médiatique, ces transactions qui ont eu lieu entre 2019 et 2022 ont été révélées après l'arrestation de plusieurs trafiquants de drogue par la Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. Ils opéraient sur le Dark Web et utilisaient la crypto pour les paiements.

La CRF est une agence nationale qui reçoit tous les rapports de transactions financières suspectes des agences de sondage indiennes et coopère étroitement avec les agences d'application de la loi à l'échelle internationale pour enquêter sur le financement du terrorisme et de la drogue.

Regard sur Dark Net et Crypto

Le ministre indien de l'Intérieur, Amit Shah, a déclaré la semaine dernière lors d'une réunion de haut niveau sur le trafic de drogue et la sécurité nationale que les cas de trafic de drogue via le dark net et les crypto-monnaies avaient augmenté ces dernières années.   

Au cours des derniers mois, les agences d'enquête indiennes ont recherché de manière proactive les fraudes et les actes répréhensibles dans l'espace crypto local. Au début de ce mois, l'ED a fait une descente dans plusieurs locaux liés à l'accusé d'escroquerie d'application de jeu et a récupéré de l'argent et des bitcoins, qui étaient gelé. 

En août, l'ED cherché le bureau et les résidences des hauts dirigeants de CoinSwitch Kuber, y compris les administrateurs et le PDG, pour violation présumée des règles de change. Plus tôt, il a été signalé qu'ED enquêtait sur 10 entreprises privées pour blanchiment d'argent de 125 millions de dollars.