3 personnes arrêtées pour vol présumé de 10 millions de dollars et blanchiment d'argent à l'aide de crypto

Les procureurs américains ont arrêté trois personnes pour avoir prétendument volé 10 millions de dollars à des institutions financières et blanchi les fonds volés à l'aide d'échanges de crypto-monnaie.

Les individus pourraient chacun être condamnés à plus de 80 ans de prison s'ils étaient reconnus coupables des allégations.

Fraude aux banques et canalisation des revenus vers des échanges cryptographiques

A communiqué de presse par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a annoncé l'arrestation de Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Feo Jiang par le Federal Bureau of Investigations (FBI), pour leur implication présumée dans un stratagème frauduleux élaboré ciblant les banques et les institutions financières. aux Etats-Unis.

Gao, Xu et Jiang auraient embauché des ressortissants étrangers chinois et taïwanais vivant temporairement aux États-Unis pour ouvrir des comptes bancaires dans la région métropolitaine de New York et ailleurs.

Le contrôle de ces comptes a été confié aux trois hommes, qui devaient faire déposer et transférer les fonds entre eux avant de procéder à la déclaration des virements électroniques non autorisés, incitant ainsi les banques à créditer leurs comptes.

Après avoir reçu l'argent crédité, Gao, Xu et Jiang ont décidé d'effectuer des retraits ou de convertir les fonds en crypto et de transférer les fonds vers des bourses de crypto-monnaie à l'étranger avant que les banques ne soient au courant des faux rapports non autorisés.

L’acte frauduleux s’est déroulé entre 2018 et 2022, les escrocs ayant récolté plus de 10 millions de dollars grâce à cette activité illicite. Comme indiqué dans le communiqué, le vol a touché « près d’une douzaine de banques et institutions financières ».

Peine de prison maximale de 82 ans si coupable

Gao, Xu et Jiang sont chacun accusés d'un chef d'accusation de complot pour fraude bancaire, d'un chef d'accusation de « complot en vue de commettre une fraude électronique affectant une institution financière », d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et d'un chef d'accusation de vol d'identité aggravé.

Alors que les deux premiers chefs d'accusation sont chacun passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de 30 ans, les troisième et quatrième chefs d'accusation pourraient être passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans et deux ans, respectivement.

Commentant cette évolution, le procureur américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué :

"Ces accusations devraient servir d'avertissement aux fraudeurs et aux cybercriminels qui pensent pouvoir se tourner vers la crypto-monnaie pour cacher leur identité. En collaboration avec nos agences partenaires, nous vous trouverons et vous tiendrons responsables de vos crimes."