528% de retour en 240 jours, la SEC signale l'escroquerie BitBank Crypto

L'un après l'autre, la Securities and Exchange Commission (SEC) a publié un nouvel avis contre une entité tirant parti de la popularité émergente de la crypto-monnaie et des actifs virtuels aux Philippines. 

Citant les rapports reçus sur les activités d'investissement non autorisées de BITBANKUPS.COM, la Commission a publié un avis pour rappeler au public d'être prudent lors de transactions avec ladite entité.

Les rapports indiquaient que des escroqueries présumées proliféraient sur le site Web appelé BITBANKUPS.COM, où les investisseurs qui mettaient leur argent durement gagné auraient été laissés au sec par les administrateurs du site Web car ils n'étaient pas en mesure de retirer leurs investissements lorsque le site Web a fermé et devenu inaccessible.

BITBANKUPS.COM incite le public à investir dans sa monnaie virtuelle "BBT" sur sa plateforme. BitBank se fait de la publicité en proposant un actif virtuel ou une devise qui tire des commissions et des références.

BITBANKUPS.COM offre un profit garanti par le biais de commissions où ils s'attendent à ce que leurs investisseurs investissent un capital initial d'au moins 100.00 $ à 5000.00 $, le tout en USDT ou Tether2. Le profit potentiel de la commission sur cette option dépend du moment de la période de blocage ou de la période de commission.

Selon les directives de BitBanks, plus le temps d'attente ou la période de commission est long, plus le profit est élevé dans lequel l'investisseur doit faire autre chose que d'attendre l'expiration de la période de blocage. Ainsi, les investisseurs sont promis de gagner 0.8 % par jour jusqu'à 528 % en 240 jours.  

Outre la commission, la société permet aux investisseurs d'avoir des bonus de parrainage où ils peuvent gagner un supplément grâce aux parrainages. De plus, les investisseurs se voient également promettre un profit chaque fois qu'ils ont réussi à recruter une personne pour investir dans le programme.

Par conséquent, BITBANKUPS.COM offre également des incitations ou des bonus à la connexion à son site Web - chaque fois qu'un utilisateur se connecte à son site Web ou à son application mobile, les utilisateurs sont récompensés. Pour ce bonus, les récompenses à recevoir augmentent en fonction du nombre de jours consécutifs d'enregistrement de l'investisseur.

Outre sa plateforme d'investissement, BITBANKUPS.COM dispose d'un supposé système caritatif. 

"BITBANKUPS.COM a également utilisé le nom" BITBANK "qui est aussi le nom d'un grand échange de crypto-monnaie très connu basé au Japon pour s'associer apparemment à une entité de bonne réputation", a déclaré la SEC.

Dans une déclaration, la SEC a révélé que les systèmes de prise d'investissement utilisés par BITBANKUPS.COM sont des contrats d'investissement car ils impliquent l'offre et la vente de titres au public où leurs investisseurs n'ont pas besoin de faire d'autre effort que d'investir ou de placer de l'argent dans son régime avec l'attente raisonnable de profits grâce aux efforts des autres. 

Suite à cela, la Commission a rappelé que les sociétés et autres entités doivent être dûment enregistrées auprès d'elles et que toute personne ou entité ayant l'intention d'offrir et de vendre son contrat d'investissement est tenue d'obtenir l'enregistrement et/ou la licence nécessaires auprès de la Commission, comme prévu par le Securities Code de réglementation.

"Cependant, sur la base des archives de la Commission, BITBANKUPS.COM N'EST PAS ENREGISTRÉ auprès de la Commission ET FONCTIONNE SANS LA LICENCE ET / OU L'AUTORITÉ NÉCESSAIRES pour solliciter, accepter ou prendre des investissements / placements du public ni pour émettre des contrats d'investissement et d'autres formes de valeurs mobilières au sens de l'article 3 du code des valeurs mobilières (SRC) », a écrit la SEC.

En conséquence, la Commission rappelle au public de s'abstenir d'investir dans BITBANKUPS.COM et "de ne pas faire confiance aux entités dépourvues d'enregistrement préalable et de licence secondaire pour accepter les investissements du public".

Avant cela, on peut se rappeler qu'une victime de la plate-forme d'investissement en ligne Flint a signalé que les administrateurs de ladite application sont introuvables et l'ont probablement arnaqué. Pour cette raison, son investissement de plus de 200,000 XNUMX restera probablement sous forme d'argent virtuel dans l'application. (Lire la suite: L'application en ligne escroque l'homme avec un investissement P230k )

La SEC a activement signalé des entités pour avoir vendu des titres et des investissements sans la licence appropriée requise. Pour en savoir plus sur les avis de la SEC, cliquez sur ici. 

Actuellement, il n'existe toujours pas de réglementation spécifique concernant les actifs numériques aux Philippines. En septembre dernier, la SEC (ainsi que le Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) a demandé au Sénat de rédiger un projet de loi traitant de ces problèmes et des lacunes de la réglementation actuelle. Selon eux, la Commission n'a pas le pouvoir de contrôler d'autres cybercrimes impliquant des actifs numériques et n'a pu mettre fin qu'aux escroqueries à l'investissement qui sont considérées comme des sollicitations d'investissement qui violent le Code de réglementation des valeurs mobilières. (Lire la suite: SEC : une loi axée sur les actifs numériques est nécessaire)

Récemment, la police nationale philippine - Groupe anti-cybercriminalité (PNP-ACG) a émis un avis invitant le public investisseur à être prudent lorsqu'il s'agit d'offres d'investissement - en particulier dans les offres d'investissement cryptographiques frauduleuses - et a noté que ces stratagèmes sont susceptibles d'être plus actifs dans la période des fêtes. (Lire la suite: PNP dit au public : Soyez prudent dans les faux investissements en crypto à l'approche de la saison des fêtes)

Cet article est publié sur BitPinas: 528% de retour en 240 jours, la SEC signale l'escroquerie BitBank Crypto

Avis de non-responsabilité : les articles de BitPinas et son contenu externe ne sont pas des conseils financiers. L'équipe sert à fournir des informations indépendantes et impartiales pour fournir des informations à Philippine-crypto et au-delà.