Un nouveau membre dans l'équipe : Greg Monahan résoudra-t-il les problèmes juridiques de Binance ?

L'ancien enquêteur criminel du Trésor américain, Greg Monahan, a rejoint Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, pour superviser les opérations mondiales de blanchiment d'argent de l'entreprise.

Une période difficile

Bien que Binance soit la plus grande bourse de crypto au monde avec un volume de transactions mensuel de 1 XNUMX milliards de dollars au début de l'année, il se peut cesser bientôt être l’un des poids lourds de l’industrie. Binance a été impliqué dans des problèmes juridiques dans le monde entier. La banque centrale néerlandaise, De Nederlandsche Bank (DNB), est le dernier régulateur financier à faire souffrir Binance. La banque a déclaré que Binance opérait aux Pays-Bas sans les autorisations légales appropriées et pourrait être fermée sous peu.

En avril, Binance a reçu un avertissement des régulateurs allemands concernant ses jetons d'actions, tandis que l'État canadien de l'Ontario a expulsé la société de sa juridiction pour des raisons similaires.

Après que Binance a fui la Chine en 2018, elle pensait avoir trouvé un refuge au Japon, mais a été choquée lorsque l'Agence japonaise des services financiers (FSA) l'a accusée de faire des affaires illégales au Japon. Binance a ensuite déménagé au Royaume-Uni, où il a encore dû faire face à la Financial Conduct Authority (FCA), qui l'a rapidement expulsé du Royaume-Uni alors que la société était traînée devant les tribunaux par les victimes du récent piratage de 2.6 millions de dollars.

Aux États-Unis, l'entreprise fait actuellement l'objet d'une enquête de l'Internal Revenue Service (IRS) pour sa conformité légale, bien qu'elle n'ait encore été accusée d'aucun acte répréhensible. Binance reçoit constamment des lettres d'avertissement, est expulsé du marché ou fait face à une action ou une autre.

Un nouveau détective rejoint Binance

Greg Monahan, un ancien enquêteur criminel américain qui a passé près de 30 ans dans la division anti-blanchiment d'argent (AML) du département du Trésor américain, a remplacé Karen Leong en tant que responsable mondial des rapports sur le blanchiment d'argent de Binance. Greg Monahan était auparavant cadre supérieur chez Deloitte et possède de l'expérience dans les enquêtes sur les délits fiscaux et financiers. Greg n’est pas le seul nouvel employé possédant une expérience antérieure au sein du gouvernement. L'ancien sénateur américain Max Baucus est désormais consultant en relations gouvernementales pour l'entreprise. Dans l’annonce publiée sur le site Web de Binance, la société a lancé l’expansion et l’amélioration excessives de son unité de conformité internationale.

Bien que Binance avait de grands espoirs de mettre fin à la surveillance et à la répression mondiales avec l'ajout de Greg à l'équipe, cette hypothèse de Binance n'est pas encore en vue. Lorsque Gary Gensler, un expert renommé en crypto-monnaie et blockchain, a été nommé président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la nouvelle a suscité l'espoir des investisseurs du secteur. Après seulement quelques mois au pouvoir, Gensler a commencé à rédiger une législation qui semblait potentiellement impraticable. Même alors, les anciens représentants du gouvernement peuvent ne pas avoir beaucoup de pouvoir pour influencer la politique gouvernementale. Aux États-Unis, par exemple, le facture d'infrastructure L'amendement n'a pas été adopté par le Sénat, même après une campagne inlassable de membres et de femmes du Congrès pro-crypto, selon CoinIdol, un média mondial de la blockchain.

Les régulateurs du monde entier ont des attentes différentes à l’égard des échanges cryptographiques. Les gouvernements peuvent toujours fermer les échanges de cryptomonnaies quel que soit le profil des employés de l’entreprise. Binance continue d'être scrutée par les gouvernements du monde entier, tandis que d'autres bourses conformes comme Coinbase et Kraken continuer à augmenter. Pour que Binance se comporte bien avec les régulateurs, l'entreprise doit se conformer davantage aux lois juridiques et fiscales du monde entier, et pas seulement étendre ses équipes.

Source : https://coinidol.com/binance-legal-woes/