La cessation et l'abstention d'Abra révèle ses liens avec Binance et Prime Trust

Abra Cease-and-Desist révèle ses liens avec Binance et Prime Trust – Décrypter

Horodatage: 16 juin 2023 3:42
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Abra Kadabra ! Et c'est parti.

Société d'investissement en crypto-monnaie ouvert a reçu un ordonnance de cessation et d'abstention d'urgence par les autorités de réglementation des valeurs mobilières du Texas.

Les autorités affirment que la société de crypto-monnaie, également connue sous le nom de Plutus Financial, et son PDG Bill Barhydt se sont livrés à une fraude en matière de valeurs mobilières. L’ordonnance exécutoire indique également qu’elle propose des produits d’investissement à des investisseurs non accrédités et que la société est au moins partiellement insolvable depuis le 31 mars 2023.

Selon le Texas Securities State Board, le 12 mai 2021, la Texas Enforcement Division a averti Barhydt que les produits de Plutus Financial semblaient constituer des contrats d'investissement ou des titres. L'État a mis en place un groupe de travail pour enquêter plus avant sur la société de crypto-monnaie.

Abra a tenté de s'opposer à cette caractérisation dans son marketing.

"Les utilisateurs de Earn ne prennent aucun risque d'investissement lorsqu'ils déposent des actifs numériques sur des comptes à intérêt", a déclaré la société. dit l'année dernière. "Au lieu de cela, les utilisateurs d'Earn déplacent ou placent simplement leurs actifs existants sur leurs comptes d'intérêt avec la possibilité de recevoir des intérêts, mais notamment sans risque de perte de type investissement."

Les enquêtes révèlent cependant que Plutus Financial a « vanté » sa stratégie de gestion des risques par rapport à la société aujourd'hui disparue. Voyager Digital ainsi que Réseau Celsius.

L'ordonnance indique également que malgré une lettre du PDG Bill Barhydt, affirmant que la société n'était pas exposée au Effondrement FTX, une filiale de Plutus Financial disposait en effet de plus de 12 millions de dollars d'actifs sur la plateforme gérée par Sam Bankman-Fried.

Abra aurait également détenu ou détient actuellement près de 30 millions de dollars sur Babel Finance, 30 millions de dollars (ou plus) sur Genèse, et environ 10 millions de dollars sur Three Arrows Capital (3AC). Ces trois sociétés ont été touchées par la faillite au cours de la dernière année.

Dernier point, mais non le moindre, les autorités de l'État du Texas affirment qu'Abra a mis fin à son produit Earn et transféré ses actifs vers des comptes commerciaux. La société a « secrètement transféré » ces fonds à Binance, selon les autorités. En février de cette année, les soldes d'Abra sur la plateforme étaient évalués à environ 118 millions de dollars.

Malgré l'avertissement, la société a continué à proposer et à vendre des produits d'investissement - via Abra Earn et Abra Boost - jusqu'au 3 octobre 2022 environ, ont déclaré les régulateurs.

Abra n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Décrypter. 

En plus d'offrir et de vendre des contrats d'investissement qui ressemblent à des valeurs mobilières, le groupe de travail allègue également qu'Abra "a fait des offres contenant des déclarations qui sont matériellement trompeuses ou susceptibles de tromper le public".

États d’Abra Prime Trust en tant que dépositaire principal, qui, selon les autorités du Texas, n'opère pas avec une licence de transfert d'argent dans l'État.

Au 17 mai 2023, Abra revendique 49 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au nom de 229 investisseurs Boost, dont 23 sont basés au Texas. La société prétend également détenir 66 millions de dollars au nom de 9087 investisseurs Earn, dont 827 résident dans l'État solitaire.

Ce n’est pas la première fois que des accusations fédérales sont portées contre Abra. En juillet 2020, le SEC chargé la société vendant des swaps basés sur des titres sans enregistrement. De même, le CFTC chargé l'entreprise de s'être engagée dans des échanges hors bourse illégaux avec des clients étrangers, notamment des Philippines. L'entreprise a payé 300,000 XNUMX $ pour ces deux pénalités.

Les autorités de l'État du Texas n'ont pas fixé de date pour une audience officielle, mais ont autorisé les clients à retirer des fonds de la plateforme, pour le moment.

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