Après Coinbase, Kraken Exchange est désormais sous le radar de la SEC !

Après que Binance a défié les sanctions américaines contre l'Iran, un autre échange a emboîté le pas, qui a maintenant attiré l'attention du Trésor américain.

L'Office of Foreign Control du département du Trésor des États-Unis a enquêté sur Kraken

Kraken un**** Échange centralisé Suiveurs : 0 Voir le profil , un échange de crypto-monnaie. Selon le rapport du New York Times, l'échange serait impliqué dans la violation des règles et des sanctions contre l'Iran. 

Kraken soupçonné d'avoir enfreint les sanctions

D’après une New York Times, Kraken fait l'objet d'une enquête pour avoir permis aux utilisateurs en Iran d'acheter et de vendre des actifs numériques.

Ce problème remonte à plusieurs années. En 1979, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Iran, qui interdisaient l'exportation de biens et de services à l'intérieur du pays.

Marco Santori

Marco Santori président et directeur juridique sur blockchain.com Marco Santori est un avocat qui a auparavant travaillé chez Cooley LLP en tant qu'associé. Santori a quitté Cooley LLP en février 2018 pour devenir président et directeur juridique de Blockchain.com, un client de longue date et une société de portefeuille de crypto-monnaie bien connue. Santori est bien connu dans la communauté juridique en tant que créateur du Simple Agreement for Future Tokens, une structure juridique qui permet aux offres initiales de pièces de monnaie de se conformer aux règles sans nécessiter de dépôts juridiques coûteux.
 
Après avoir représenté le groupe commercial lors des audiences BitLicense du Département des services financiers de l'État de New York, il est devenu président du comité des relations réglementaires de la Fondation Bitcoin en 2013. Santori a également joué un rôle déterminant dans le développement de la stratégie blockchain du Delaware.
 
Santori s'est exprimé sur l'évolution du paysage réglementaire des entreprises de blockchain et de crypto-monnaie en 2019. En mars, Santori a répondu à une déclaration faite par William Hinman, chef de la division du financement d'entreprise de la Securities and Exchange Commission, qui a indiqué qu'Ethereum dans son état actuel ne serait pas considéré comme un titre en vertu des cadres réglementaires existants. Le facteur essentiel à prendre en compte lors de l'évaluation du poids de la déclaration de Hinman est la différence entre l'Ethereum actuel et le lancement initial du réseau, selon Santori.
 
Santori s'est adressé à Twitter pour analyser les propositions, affirmant que ces changements dans l'un des domaines réglementaires les plus difficiles indiquent un pas dans la bonne direction pour la réglementation des activités de crypto-actifs. Le Département des services financiers de l'État de New York a annoncé de nouvelles propositions visant à revoir BitLicense afin de le rendre plus accommodant pour des actifs cryptographiques supplémentaires dans le cadre des lois existantes sur la transmission d'argent. EntrepreneurInvestisseurExpert Crypto et Blockchain Suiveurs : 0 Voir le profil , directeur juridique de Kraken, a abordé le problème par e-mail en disant :

"Kraken ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs », et a en outre ajouté que "Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels.

Le problème actuel a été révélé fin novembre 2019 lorsqu'un ancien employé, Nathan Peter Runyon, a accusé la bourse de négocier illégalement malgré les sanctions. Les autorités se sont saisies de la question et ont commencé à enquêter sur les transactions en Iran. On pense que l'échange a également fonctionné dans d'autres pays sanctionnés comme la Syrie et Cuba, défiant effectivement les règles. 

L'année dernière, Kraken a proposé un commerce illégal d'actifs numériques hors bourse et n'a pas réussi à s'inscrire auprès de l'agence. La Commodity Futures Trading Commission lui a infligé une amende de 1.25 million de dollars américains. 

Sanctions cryptographiques contre la Russie

Les sanctions cryptographiques contre la Russie comprennent également des contrôles sur les monnaies numériques telles que les États-Unis. Le département du Trésor a nivelé les juridictions. L'agence a mis en garde les sociétés de cryptographie traitant avec des entités sanctionnées en disant :

"Des mesures seraient prises contre quiconque contournant les sanctions contre la Russie, y compris par l'utilisation de monnaies numériques ».

Les méthodes traditionnelles ne sont plus suivies. Comme la crypto-monnaie fonctionne via un mécanisme décentralisé de blockchains, il est difficile d'avoir un contrôle centralisé.