AirBit Club Execs - Signalé comme escroquerie par PH SEC en 2018 - Plaidoyer coupable à des accusations de fraude aux États-Unis

• Six dirigeants d'AirBit Club ont plaidé coupables à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent, encourant une peine maximale de 20 à 30 ans d'emprisonnement pour chaque accusation.
• Le groupe a collecté environ 100 millions de dollars sur cinq ans, promettant aux investisseurs de garantir un revenu passif et des bénéfices sur toute adhésion achetée, mais a plutôt dépensé les fonds pour des luxes personnels.
• La Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a précédemment émis un avis contre AirBit Club en 2018 pour avoir proposé des investissements en ligne illégaux au public.

Six dirigeants de l'AirBit Club, un stratagème d'investissement en bitcoins, ont plaidé coupables à une série d'accusations de fraude et de blanchiment d'argent aux États-Unis pour leur « stratagème de Ponzi » qui a collecté environ 100 millions de dollars pendant plus de cinq ans. Leurs accusations sont passibles chacune d'une peine maximale de 20 à 30 ans d'emprisonnement.

Les coupables sont identifiés comme suit : les co-fondateurs Pablo Renato Rodriguez, a plaidé coupable le 8 mars et Gutemberg Dos Santos a plaidé coupable en octobre 2021 – il a été extradé vers son pays d'origine, le Panama, en 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar, les promoteurs de la plateforme, a plaidé coupable plus tôt cette année. Enfin, l'avocat qui a aidé les fondateurs à blanchir de l'argent, Scott Hughes, a plaidé coupable le 2 mars.

Ils ont tous plaidé coupables à des accusations de complot de fraude électronique, de complot de blanchiment d'argent et de complot de fraude bancaire. Dans le cadre de leur plaidoyer, les défendeurs doivent renoncer à leurs gains mal acquis, y compris la devise américaine, le bitcoin et l'immobilier.

En 2018, la Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a émis un avis contre AirBit Club notant qu'il propose des investissements en ligne illégaux au public. (En savoir plus: La SEC des Philippines émet un avis contre Airbit Club)

Ces personnes ont attiré leurs investisseurs en leur promettant que leur argent serait investi dans une opération minière lucrative et qu'ils réaliseraient un revenu passif garanti et des bénéfices sur toute adhésion achetée. Cependant, les fonds ont plutôt été dépensés pour le gain personnel des dirigeants, tels que "les voitures, les bijoux et les maisons de luxe", qu'ils ont également utilisés comme "expositions plus extravagantes pour recruter plus de victimes".

«Les accusés ont profité du battage médiatique croissant autour de la crypto-monnaie pour escroquer des victimes sans méfiance dans le monde entier de millions de dollars avec de fausses promesses que leur argent était investi dans le commerce et l'exploitation de crypto-monnaie… Au lieu de faire du commerce ou de l'exploitation de crypto-monnaie au nom des investisseurs , les accusés ont monté une chaîne de Ponzi et ont pris l'argent des victimes pour se remplir les poches », a expliqué l'avocat américain Damian Williams. 

Au moment d'écrire ces lignes, il n'y a toujours pas de verdict mais chacun d'eux pourrait encourir une peine maximale de 70 ans de prison

La Commission a activement tenté de réglementer le nombre croissant de fraudeurs qui tentent de tirer parti de l'essor de l'industrie de la cryptographie dans le pays et d'attirer les investisseurs. La SEC a publié en janvier dernier une version préliminaire des règles et règlements d'application (IRR) de la loi sur la protection des consommateurs de produits et services financiers (Republic Act 11765). Une fois mis en œuvre, la SEC pourra imposer des sanctions plus strictes aux escrocs et aux systèmes de Ponzi. (En savoir plus:  RÈGLEMENTATION FINANCIÈRE PLUS RENFORCÉE : la SEC publie un projet visant à imposer des sanctions plus strictes contre les escrocs et les stratagèmes de Ponzi)

En outre, la Commission devrait également avoir des projets de recherche et de renforcement des capacités conjoints axés sur la réglementation des crypto-monnaies et des technologies financières avec le Centre de droit de l'Université des Philippines (UPLC) par le biais du programme de recherche du Centre juridique de l'Université des Philippines. (En savoir plus: La SEC s'associe au UP Law Center pour une recherche conjointe sur la cryptographie et la réglementation Fintech)

Le Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) essaie activement de protéger les consommateurs. Le mois dernier, ils ont exhorté les utilisateurs à signaler tout problème avec les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) sous licence directement à la banque centrale. Les VASP sont des entités qui facilitent l'échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, l'échange entre actifs virtuels, le transfert d'actifs virtuels et la garde de ces actifs. (En savoir plus:  BSP facilite le signalement des problèmes avec les échanges cryptographiques sous licence locale)

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• La source: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/