À la lumière du récent examen réglementaire de l'ensemble du secteur par les organismes de surveillance mondiaux, les échanges d'actifs numériques ont tenté d'intensifier leurs efforts afin de se conformer à la législation émergente. Le dernier à avoir présenté sa stratégie est FTX, comme l'a expliqué le PDG de l'entreprise.
Les efforts KYC/AML de FTX
L'espace des crypto-monnaies a connu une croissance massive au cours de la dernière année environ, et comme on pouvait s'y attendre, sa nature hautement non réglementée a attiré l'attention des chiens de garde mondiaux. Les échanges centralisés d'actifs numériques, un élément crucial de l'ensemble de l'écosystème, ont été parmi ceux qui ont fait l'objet d'un examen réglementaire dans de nombreux pays.
Bien que ces pays se penchent sur les types de cadres législatifs à mettre en œuvre, comme certains pourraient être un peu trop sévère pour ces entreprises, les plus grandes bourses ont essayé de garder une longueur d'avance. FTX vise à être l'un d'entre eux, selon un récent post Twitter du PDG – Sam Bankman-Fried.
Il a expliqué que la plate-forme de négociation populaire a "travaillé en arrière-plan" pour "trouver plus de systèmes que nous pouvons ajouter à notre processus KYC". Plus précisément, il a précisé que FTX a ajouté une fonctionnalité lui permettant de comparer les numéros de téléphone de ses utilisateurs à leurs noms soumis lors de la première étape du processus de connaissance du client.
En cas d'échec, la plate-forme nécessitera une étape ultérieure pour "accéder à certaines fonctionnalités du site". Ceux-ci incluent les opérations à terme, que la société a récemment réduites à 20x, comme rapporté.
Bankman-Fried, qui a récemment a affirmé Valérie Plante. il passe environ cinq heures par jour à traiter avec les régulateurs, a également promis que la société "continuera à rechercher plus d'outils pour confirmer l'identité, espérons-le, tout en minimisant les tracas pour les utilisateurs". De plus, FTX continuera « toujours » à autoriser les retraits, sauf en cas d'activités illégales présumées.
5) Et, comme toujours, les fonds et la sécurité de nos utilisateurs passent avant tout.
Nous autoriserons toujours les retraits (sauf en cas de suspicion de blanchiment d'argent/vol/etc.).
Et nous avons besoin de 2FA/etc. pour tous les comptes pour aider à prévenir le vol.
- SBF (@SBF_FTX) 9 août 2021
Extension de FTX
La bourse, dirigée par SBF, a été à la pointe du marché haussier en termes de croissance. Il a fait de nombreuses collaborations notables, à commencer par un accord de 135 millions de dollars pour mettre son nom sur la Miami Heat Arena. Peu de temps après, FTX poursuit son expansion dans le monde du sport à travers une partenariat avec la Ligue majeure de baseball (MLB).
Il a terminé le cycle sportif américain après la légende du football américain Tom Brady et sa femme a pris une participation, dans lequel ils recevront un certain montant payé en crypto-monnaies.
Plus récemment, FTX fonds à capital fermé un tour de table record de 900 millions de dollars. Par conséquent, sa valorisation totale est passée à environ 18 milliards de dollars.
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