ASIC va fermer A One Multi Services suite à des activités cryptographiques illégales

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), a annoncé aujourd'hui qu'il avait décidé de fermer les services commerciaux illégaux, A One Multi Services, pour implication présumée dans des activités illégales, y compris l'achat d'actifs cryptographiques à partir de fonds illégaux.

L'ASIC a obtenu des ordonnances provisoires et des injonctions de la Cour fédérale du Queensland contre A One Multi. De plus, la commission a obtenu des ordonnances contre Aryn Hala et Heidi Walters, les directeurs de la société basés à Gold Coast.

Les détails publiés par l'ASIC indiquent que plus de 60 consommateurs ont déposé plus de 25 millions de dollars sur les comptes de A One Multi entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020. Selon l'ASIC, plus de 2.4 millions de dollars ont été transférés de A One Multi pour acheter des actifs cryptographiques.

«Il est allégué que M. Hala déclare aux investisseurs qu'il peut les aider à investir leur pension de retraite dans un fonds de pension de retraite autogéré (SMSF), puis à prêter l'argent de leur SMSF à A One Multi. L'ASIC allègue que M. Hala a dit aux investisseurs qu'ils recevraient des rendements annuels sur investissement de plus de 20% », ASIC mis en évidence.

«ASIC allègue que M. Hala a utilisé plus de 5.7 millions de dollars de l'argent d'A One Multi pour son bénéfice personnel et celui de Mme Walters, notamment en acquérant des biens immobiliers et des véhicules de luxe en leur nom. De plus, plus de 2.4 millions de dollars ont été transférés de A One Multi pour acheter des crypto-actifs », a ajouté la commission.

Crypto Assets

Le 21 octobre 2021, la Cour a ordonné à M. Hala de transférer crypto-monnaie biens à son nom aux séquestres. En conséquence, la première tranche d'actifs cryptographiques a été transférée aux séquestres le 25 octobre 2021. En outre, la Cour a ordonné des restrictions de voyage pour M. Hala et Mme Walters.

"Le 1er novembre 2021, le tribunal a rendu de nouvelles ordonnances exigeant que les défendeurs se présentent dans un bureau de l'ASIC pour faciliter le transfert des crypto-actifs restants détenus ou contrôlés par les défendeurs aux séquestres", a conclu l'ASIC.

ASIC a agi rapidement pour obtenir les commandes compte tenu de la facilité avec laquelle les crypto-actifs peuvent être transférés ou négociés.