Comme Josh Taylor l'a rapporté hier pour The Guardian, en mars 2022, Thevamanogari Manivel a été arrêté à l'aéroport de Melbourne. Elle aurait transporté un aller simple pour la Malaisie et près de 11,000 10 dollars en espèces. Cette arrestation est le résultat d'une chaîne d'événements déclenchée près d'un an plus tôt lorsque Crypto.com a transféré par erreur plus de XNUMX millions de dollars australiens sur le compte de la Commonwealth Bank de Manivel. L’échange de cryptomonnaie n’a découvert cette erreur que sept mois plus tard lors d’un audit interne.
The Guardian rapports que Manivel a ensuite été condamné après avoir plaidé coupable pour avoir traité de manière imprudente les produits d'un crime. Sa peine comprenait une ordonnance de correction communautaire de 18 mois, avec six mois de conformité intensive et de travaux communautaires non rémunérés. Cela s'ajoute aux 209 jours qu'elle avait déjà passés en détention.
Le Guardian note que l'erreur de Crypto.com a attiré l'attention du monde entier, d'autant plus qu'elle s'est produite pendant une période volatile pour le marché des cryptomonnaies. Manivel avait quitté la Malaisie pour s'installer en Australie en 2015 pour échapper à une relation de contrôle et envisageait d'amener ses trois enfants dans le pays. Elle a occupé divers postes, notamment celui de femme de ménage dans un motel et d'intervenante en soutien aux personnes handicapées.
En 2020, Manivel a rencontré Jatinder Singh, qui s'intéressait aux investissements en crypto-monnaie. Selon le rapport du Guardian, Singh a ouvert un compte sur Crypto.com et a tenté de transférer de l'argent en utilisant le compte bancaire de Manivel. Le paiement a été rejeté par Crypto.com car le nom sur le compte bancaire ne correspondait pas à celui sur le compte Crypto.com. Un travailleur basé en Bulgarie aurait commis l'erreur de 10.47 millions de dollars australiens lors du traitement d'un remboursement dans une feuille de calcul Excel.
Singh a découvert l'erreur le lendemain et a conseillé à Manivel de transférer les fonds sur un compte commun Westpac. Le Guardian déclare qu'entre le moment du transfert et l'arrestation de Manivel, des actifs importants ont été acquis, dont quatre maisons, et 4 millions de dollars ont été transférés sur un compte en Malaisie.
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Le Guardian mentionne également qu'un audit réalisé par Crypto.com en décembre 2021 a conduit à la découverte de l'erreur et que la société a commencé à demander le retour des fonds. Manivel avait ignoré plusieurs communications de la Commonwealth Bank, pensant qu'il s'agissait d'escroqueries.
Plus tôt ce mois-ci, Manivel a plaidé coupable pour manipulation imprudente des produits d'un crime, après avoir été initialement accusé de vol. Elle a reçu une ordonnance de correction communautaire de 18 mois comme peine. Cette ordonnance impose six mois de stricte conformité et de travaux d'intérêt général non rémunérés, en plus des 209 jours qu'elle avait déjà purgés en détention.
La juge Martine Marich, lors de la détermination de la peine, a noté que les actions de Manivel étaient devenues cyniques une fois qu'elle avait été informée de l'erreur par la Commonwealth Bank. Le juge Marich a également mentionné que les procédures judiciaires avaient compliqué le processus de visa de Manivel. Manivel poursuit actuellement un baccalauréat en sciences.
Le tribunal a appris que Manivel et Singh avaient mis fin à leur relation. Singh devrait comparaître devant le tribunal pour une audience préalable à la détermination de la peine en octobre, après avoir plaidé coupable pour une seule accusation de vol.
Le tribunal était également Actualités que la majorité des fonds avaient été récupérés grâce à des actions civiles initiées par Crypto.com et que Manivel avait été pleinement coopératif.
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- La source: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
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