- La FDIC veille souvent à ce qu'en cas de faillite d'une banque, elle puisse assurer les dépôts permettant à ses utilisateurs d'accéder à leur financement. Malheureusement, les sociétés de cryptographie en faillite n’ont pas un tel luxe.
- Three Arrows Capital était l’un des fonds spéculatifs cryptographiques les plus importants, gérant près de 10 milliards de dollars d’actifs.
- FTX est le principal contributeur à l’hiver actuel de la cryptographie, et certains pensent encore que cela provoquera la chute de l’industrie de la cryptographie.
Il y a eu de nombreux effets secondaires de l’hiver de la cryptographie, mais tous mènent à un objectif final unique, assurer la chute de l’industrie de la cryptographie. Tout trader de crypto cohérent affirmera qu’il existe des risques à investir dans la crypto, dont l’un est la disparition soudaine d’un échange de crypto qu’un trader utilise. Ceci est illégal, surtout lorsque le PDG d'une entreprise quitte le marché sans préavis. Malheureusement, cela se produit plus souvent que beaucoup ne voudraient l’admettre. Il est donc essentiel de connaître le type de plateforme d’échange de cryptomonnaies avec laquelle vous avez affaire. L’autre est plutôt d’ordre juridique, entraînant la faillite de sociétés de cryptographie qui ne peuvent pas financer leurs utilisateurs et plus longtemps. Cela se produit pour plusieurs raisons, mais cela se produit souvent après un piratage cryptographique réussi.
Le nombre de sociétés de cryptographie en faillite a considérablement augmenté en moins de deux ans, transformant directement l’hiver cryptographique en une ère glaciaire.
Mais qu’est-ce qui a fait couler ces entreprises ? Qu’est-ce qui a vidé tous leurs actifs et que se passe-t-il lorsqu’une plateforme d’échange de crypto-monnaies est déclarée en faillite ? Ce sont les différentes questions auxquelles nous répondrons pour voir pourquoi si rien n’est fait, cela entraînera la chute de l’industrie de la cryptographie.
Qu’est-ce qui conduit à la faillite des plateformes d’échange de crypto-monnaies
L’industrie de la cryptographie promet de belles récompenses mais aussi des risques importants. La plupart du temps, les individus attribuent les risques directs liés à l’investissement dans les cryptomonnaies à un trader de cryptomonnaies individuel, mais ne parviennent pas à avoir une vision d’ensemble. Malheureusement, l’industrie de la cryptographie est une entreprise équitable et proportionnelle à son utilisation.
Plus votre gain est élevé, plus vous êtes exposé aux risques. Les plateformes d’échange de crypto-monnaies ne le savent que trop bien. C’est un fait qu’un échange de cryptomonnaies qui pourrait avoir moins de dix ans a le potentiel d’atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars. Un exploit que beaucoup ont accompli, même s’il est également possible que le même échange cryptographique touche le fond. La seule différence dans le terme « risque » entre un trader de crypto et une plateforme d’échange de crypto est son exécution.
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Pourquoi les échanges présentent-ils un tel risque ?
Depuis l' Société fédérale d'assurance-dépôts n’assure jamais les échanges cryptographiques, leur facteur de risque est bien plus important qu’un aspect. La FDIC veille souvent à ce qu'en cas de faillite d'une banque, elle puisse assurer les dépôts permettant à ses utilisateurs d'accéder à leur financement. Malheureusement, les sociétés de cryptographie en faillite n’ont pas un tel luxe.
Dans la plupart des cas, on entend parler d’un piratage cryptographique réussi qui siphonne la plupart des fonds de l’échange cryptographique. Sa capacité à indemniser les victimes du piratage détermine généralement si l’entreprise s’engage ou non sur la sombre voie de la faillite. Parce que la FDIC ne les assure pas, les plateformes d’échange de cryptomonnaies doivent généralement générer les fonds perdus de manière indépendante. Certaines organisations ont réussi à se protéger en temps de crise, comme Binance. Ils peuvent compenser toute perte survenue en raison d’un piratage cryptographique.
Malheureusement, cette capacité ne concerne que les échanges cryptographiques bien établis et dépend de l’ampleur des dégâts causés par le piratage cryptographique.
La prochaine cause majeure de faillite des sociétés d’échange de crypto-monnaies est la mauvaise gestion des fonds. Le plus souvent, les plateformes d’échange de crypto-monnaie réinvestissent souvent une partie de leur financement dans d’autres entreprises. Cela garantit un flux de financement simultané en dehors des bénéfices tirés de ses activités commerciales. Un excellent exemple est celui de l'année dernière comme Sam BankMan, PDG de FTX a mené plusieurs opérations financières, ce qui a entraîné des pertes importantes dans le financement global de l'entreprise.
Ces deux aspects sont souvent les causes majeures de faillite. Dans les deux cas, les traders de crypto-monnaie retireraient d’importantes sommes d’argent et l’échange de crypto-monnaie en faillite serait incapable de suivre le rythme.
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Des échanges cryptographiques en faillite qui ont entraîné des hivers cryptographiques prolongés
Les risques liés à l’investissement dans la cryptographie sont également proportionnels à ses récompenses. Les traders de crypto le comprennent ; ainsi, lorsque l’hiver crypto frappe, le marché est souvent régulièrement actif. Malheureusement, plusieurs échanges cryptographiques en faillite ont entraîné la quasi-chute du secteur de la cryptographie. Leur influence sur l’industrie a finalement été leur perte et a provoqué d’énormes hivers cryptographiques.
Mt Gox, le premier échange crypto en faillite
Mt Gox était un échange cryptographique basé à Tokyo avec une influence considérable sur l’industrie de la cryptographie. À l’époque, la cryptographie était encore relativement nouvelle dans le monde et en Afrique. Sa simple influence sur l’industrie n’en valait pas la peine. À son apogée, l’échange crypto en faillite traitait plus de 70 % de toutes les transactions Bitcoin dans le monde. Il avait plus d’influence que Binance à l’époque.
Malheureusement, sa popularité massive a conduit à sa perte car il a été constamment bombardé par des pirates cryptographiques. Dans En 2011, des pirates ont exploité des identifiants volés pour transférer des bitcoins à leurs adresses. Malheureusement, la sécurité de la blockchain aurait pu être plus sophistiquée à l’époque, ce qui aurait fait passer la faille inaperçue. À la fin de l’année, l’échange cryptographique a perdu des milliers de bitcoins à cause de cette seule faille de réseau.
En 2014, les clients ont exprimé leur mécontentement face à la mauvaise gestion de leurs retraits par l’entreprise. Cependant, MTGox a perdu plus de Bitcoins 850,000 au cours de la même année en raison d’un important piratage cryptographique. Peu de temps après, MT Gox a déclaré faillite, ce qui en fait le tout premier échange cryptographique à le faire.
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Aujourd’hui, MT Gox est considérée comme la première entreprise à proposer le concept d’hiver crypto. Sa perte a entraîné une baisse significative du prix du Bitcoin. Heureusement, il s’agissait aujourd’hui d’une courbe d’apprentissage pour les plateformes d’échange de cryptomonnaies et la sécurité de la blockchain.
Quadrige
Quadrige était une plateforme canadienne d’échange de crypto-monnaies qui a mérité sa place sur cette liste car elle représentait les dangers d’avoir une plateforme d’échange de crypto-monnaies sous le contrôle exclusif d’un seul individu. L’échange cryptographique en faillite aurait les clés des portefeuilles froids gérés par son PDG, feu Gerald Cotten.
Cela signifiait qu’une seule personne détenait les fonds du client et les utilisait prétendument à des fins de transactions et de dépenses personnelles. Le manque de contrôle structurel adéquat de la société en faillite a conduit à de nombreuses mauvaises gestions des fonds et des infrastructures. Il n’y avait pas de compte bancaire ni de système comptable formel. L'ensemble de l'installation fonctionnait à partir d'un ordinateur portable crypté appartenant à Cotten. Le co-fondateur de Quadriga a eu des cas d'usurpation d'identité qui ont donné lieu à de nombreuses allégations et soupçons. Malheureusement, l'entreprise a déclaré faillite car les autorités n'ont pas pu retrouver les fonds. Cela a abouti à un Perte de 190 millions de dollars pour l'industrie de la cryptographie.
Cela a également contribué de manière significative à l’hiver des crypto-monnaies, car la confiance des commerçants de crypto-monnaies a vacillé partout. Cela a abouti à un hiver cryptographique régulier et au rythme lent.
Capitale des trois flèches
Capitale des trois flèches était l’un des fonds spéculatifs cryptographiques les plus importants, gérant près de 10 milliards de dollars d’actifs. Sa réputation et ses fonctionnalités ont apaisé les inquiétudes de nombreux traders en crypto, car ils ont promis de réduire les risques liés à l'investissement dans la crypto. Malheureusement, sa simple confiance dans sa position et son influence provoquerait une série de preuves conduisant à la chute prochaine de l’industrie de la cryptographie.
L’échange crypto en faillite a déclaré faillite en raison d’une crise de liquidité déclenchée par le marché baissier en 2022. Son échec a été principalement attribué à la chute de l’UST, un projet de stablecoin populaire à l’époque. L'échange cryptographique en faillite avait investi plus de 500 millions de dollars dans le projet, et son échec a conduit à la chute de l'entreprise. La société a également emprunté des fonds à diverses crypto-monnaies, ce qui a gravement affecté leur fonctionnement normal. À mesure que Three Arrow Capital tombait, il a entraîné d’autres échanges, ce qui a entraîné la faillite de nombreuses plateformes d’échange de crypto-monnaies. Sa dette totale s'élève à environ 3.5 milliards de dollars.
BlockFi
Cet échange cryptographique en faillite a également eu une influence massive et est l’une des rares victimes de Three Arrow Capital. En novembre, BlockFi a déposé son bilan (chapitre 11). La société était également étroitement affiliée à FTX, contribuant ainsi à sa chute. Dans une tournure inattendue, l’échange cryptographique en faillite a déclaré posséder 275 millions de dollars à FTX. Elle a également prêté plus d'un milliard de dollars de fonds clients à FTX et Alameda.
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Il s’agit de l’un des rares exemples de mauvaise gestion des fonds des clients qui ont abouti à l’un des hivers cryptographiques les plus importants jamais connus. BlockFi a déclaré avoir gagné 1.3 milliard de dollars auprès de ses 50 plus grands créanciers et ne disposer que de 257 millions de dollars en espèces. Unfrotnaley, la plateforme a fermé ses portes et recherche des financements pour rembourser ses créanciers.
Effondrement FTX
Cette liste est incomplète et ne mentionne pas l’effondrement cryptographique le plus important de l’histoire. FTX est le principal contributeur à l’hiver actuel de la cryptographie, et beaucoup pensent encore que cela provoquera la chute de l’industrie de la cryptographie. Après que des allégations de mauvaise gestion de son financement aient fait surface, les commerçants de crypto du monde entier se sont retirés de la bourse. Malheureusement, l'échange n'a pas pu suivre.
Sa chute n'a commencé que là Binance a vendu sa participation FTT avec les jetons FTX irrécupérables, FTT encore plus loin. Sentant le danger imminent, les traders de crypto ont retiré plus de milliards de dollars en moins de 72 heures, un temps record jamais vu auparavant. Il était clair que FTX acheminait les fonds des clients vers Alameda Research, un échange cryptographique étroitement lié, pour des paris commerciaux risqués. Alameda a perdu une grande partie de son financement FTX et a utilisé le dôme pour des investissements illiquides. La bourse a déposé son bilan, ce qui a entraîné la récente chute de l'industrie de la cryptographie. Je suis sûr que vous savez tous qu’en 2022, les risques liés à l’investissement dans la cryptographie ont reçu une bannière rouge clignotante.
Conclusion
Ces plateformes d’échange de crypto en faillite ont une chose en commun : Mauvaise gestion des fonds des clients. Cela met inévitablement en évidence un autre risque lié à l’investissement dans la cryptographie, notamment via des sociétés de cryptographie centralisées. Savoir comment gérer les fonds des clients est crucial pour empêcher la chute du secteur de la cryptographie.
Comprendre cela a conduit au succès d’autres industries de cryptographie telles que Binance ou KUCoin. L’hiver de la cryptographie a fait des ravages malgré la légère reprise du secteur. Malgré cela, tout trader de crypto doit connaître la plateforme d’échange de crypto qu’il utilise pour éviter de perdre la totalité de ses investissements.
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