Des milliards de crypto-monnaies liées au crime ont afflué en Chine depuis 2019 : rapport

La Chine possède toujours l’une des plus grandes bases d’utilisateurs de crypto-monnaie au monde – juste derrière les États-Unis – mais des milliards de dollars d’actifs numériques sont utilisés à des fins criminelles, selon un nouveau rapport. 

Entre avril 2019 et juin 2021, des adresses chinoises ont envoyé plus de 2.2 milliards de dollars de crypto à des adresses associées à des activités illicites, a déclaré la société de données blockchain Chainalysis dans un rapport de mardi : “Cryptocurrency and China.”

Et à cette époque, les adresses cryptographiques chinoises ont également reçu plus de 2 milliards de dollars d’argent numérique sale, selon Chainalysis. Les activités illicites comprennent les escroqueries et les « opérations sur le marché du darknet », telles que trafic de drogue opioïde, le fentanyl, dit le rapport. 

« Tout comme elle constitue un élément crucial de l’écosystème global des cryptomonnaies, la Chine a également a historiquement joué un rôle important dans la criminalité liée aux crypto-monnaies », a noté la société.  

Mais malgré ces sommes énormes, le volume des transactions chinoises avec des adresses illicites a en fait diminué au cours de cette période de deux ans en termes de valeur absolue et par rapport à d'autres pays, comme les États-Unis et la Russie, qui ont tous deux connu une augmentation de la criminalité liée à la cryptographie.  

Pourquoi? Parce que les grandes stratagèmes de Ponzi, comme l’arnaque PlusToken de 2019, sont désormais morts, selon les conclusions. PlusToken, basé en Chine, était l'une des plus grandes stratagèmes présumés de Ponzi dans l’histoire des escroqueries aux crypto-monnaies, qui auraient escroqué les investisseurs de plus de 3 milliards de dollars en crypto. 

Chainalysis a également déclaré que le blanchiment d'argent via la cryptographie est « effectué de manière disproportionnée en Chine », en particulier avec les transactions de gré à gré (OTC), qui Décrypter a précédemment rapporté. 

Cependant, les autorités chinoises sévissent contre cela et ont arrêté en juin 1,100 XNUMX personnes impliquées dans le nettoyage d'argent sale via crypto, a déclaré Chainalysis. 

 « Le moment choisi pour ces arrestations suggère qu'elles pourraient être liées à la répression plus large du PCC [Parti communiste chinois] contre les crypto-monnaies, mais il sera intéressant de voir si les arrestations entraînent une baisse des flux de fonds illicites vers les entreprises de crypto-monnaie basées en Chine et les OTC. commerçants », ajoute le rapport. 

Entre la répression du gouvernement chinois contre les transactions cryptographiques illicites et son interdiction du minage de Bitcoin, la domination de la Chine sur le marché des crypto-monnaies pourrait continuer à s'estomper.

Source : https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report