Binance annonce la nomination d'un nouveau responsable des rapports de conformité et de blanchiment d'argent

Échange de crypto Binance a annoncé un nouveau Chief Compliance Officer (CCO) adjoint et Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO).

Kristen Hecht, qui occupait auparavant le poste de responsable mondiale de la conformité d'entreprise, assumera ces nouvelles fonctions après avoir rejoint l'entreprise en Janvier 2023.

Hecht possède 17 ans d’expérience dans le domaine de la conformité en matière de criminalité financière. Travaillant auparavant pour le premier projet de portefeuille d'actifs numériques cryptographiques de Meta, Financière Novi en tant que responsable de la conformité, chez HSBC Chine en tant que responsable de la conformité en matière de criminalité financière ainsi que pour le département américain du Trésor en tant que conseiller politique principal.

"Avec son expérience chevronnée, elle comprend l'importance de collaborer avec les gouvernements et les organisations internationales qui sont essentielles pour réaliser des progrès durables et lutter contre la criminalité financière", a déclaré Noah Perlman, CCO de Binance.

Pendant son mandat de conseillère principale en politiques, Hecht a soutenu les efforts du gouvernement américain pour lutter contre le terrorisme et les activités financières illicites.

Et, à HSBC Chine elle était chargée de piloter « le changement de culture nécessaire pour établir un programme de conformité efficace et durable ».

"Comme dans toute nouvelle industrie, je savais que les criminels qui chercheraient à exploiter les services financiers mondiaux, y compris les services d'actifs numériques cryptographiques, seraient confrontés à des défis importants", a déclaré Hecht. "Je tire parti de mon expérience professionnelle pour continuer à faire évoluer nos contrôles de conformité afin de devancer les acteurs illicites."

Maintenant dans le rôle de CCO adjoint chez Binance, Hecht travaillera en étroite collaboration avec Perlman pour améliorer le programme de conformité de la bourse.

Et, dans le rôle de GMLRO, elle supervisera les équipes de blanchiment d'argent en les aidant à identifier et à atténuer la criminalité financière.

Hecht prévoit de "s'engager de manière proactive" avec les régulateurs, les organisations intergouvernementales et les organismes de l'industrie pour aider à développer des programmes de conformité. Son objectif à long terme est d'établir des partenariats avec les régulateurs, les organismes du secteur et les partenaires commerciaux afin d'identifier et d'atténuer les risques de criminalité financière.

Les problèmes réglementaires mondiaux de Binance

L'échange cryptographique a eu lieu eaux chaudes ces derniers temps avec les régulateurs, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Aux États-Unis, la SEC a frappé l’échange crypto et son PDG, Changpeng « CZ » Zhao, avec 13 frais. Alors que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a engagé une action en justice contre Binance, alléguant que la société proposait des produits dérivés non enregistrés aux États-Unis, Binance a depuis demandé le rejet de ce procès.

Alors qu'en Europe, les régulateurs français sont enquêtant sur Binance pour « blanchiment d’argent aggravé », la bourse a retiré sa demande de licence crypto de Allemagne et a mis fin à ses activités dans le Netherlands après avoir échoué à obtenir une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP).

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• La source: https://decrypt.co/151105/binance-announces-new-compliance-money-laundering-reporting-officer