Le PDG de Binance a été impliqué dans un rapport d'enquête spécial

• Reuters a accusé le PDG de Binance d'utiliser des moyens douteux pour éviter les régulateurs britanniques et américains.
• Le rapport passe en revue les courriels, textes et documents d'entreprise au cours des cinq dernières années.
• Reuters a affirmé que les fraudeurs, les trafiquants de drogue et les pirates informatiques avaient blanchi plus de 2.35 milliards de dollars en raison de failles dans le programme de conformité de Binance.

Zhao Changpeng (CZ), le PDG du plus grand échange de chiffrement, Binance, a fait l'objet de lourdes allégations réglementaires de la part de l'agence de presse britannique Reuters.

Dans ce que la maison de presse a appelé un « rapport spécial », il a allégué que le PDG de Binance et ses collaborateurs avaient comploté par des moyens sournois pour échapper à la surveillance réglementaire des autorités britanniques et américaines. L’exposé comprend un examen de centaines de courriels, textes et documents d’entreprise datés entre 2017 et début 2022, ainsi que des entretiens avec une trentaine d’anciens travailleurs, conseillers et partenaires commerciaux.

Selon le rapport, le PDG Zhao a donné son feu vert à une proposition en 2018 visant à créer une nouvelle bourse américaine, principalement pour protéger l'activité principale de l'inspection gouvernementale. Une déclaration disait : « La nouvelle bourse servirait de centre d’échange d’enquêtes réglementaires détournant l’attention des régulateurs de la plate-forme principale. »

L'année dernière, Reuters a révélé comment Binance avait alimenté son expansion rapide tout en maintenant des garanties laxistes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et en dissimulant des informations aux autorités. Le rapport allègue également que des fraudeurs, des trafiquants de drogue et des pirates informatiques ont pu utiliser l'échange pour blanchir au moins 2.35 milliards de dollars de crypto-monnaie en raison de failles dans son programme de conformité.

Cependant, le rapport de Reuters citait Patrick Hillman, directeur de la communication de Binance, déclarant : « au cours des deux dernières années, la société a travaillé avec les forces de l'ordre mondiales pour saisir les actifs de certaines des organisations criminelles les plus prolifiques au monde ».

En réponse aux allégations, le PDG de Binance qualifie l’histoire de « manifestement inexacte », ajoutant que Reuters « a franchi une ligne sérieuse » en menaçant de révéler publiquement des informations privées sur sa famille.

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