Binance collabore avec la police royale thaïlandaise pour démanteler les fraudeurs cryptographiques et récupère plus de 250 millions de dollars

Binance a récemment uni ses forces à celles de la police royale thaïlandaise pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies, en arrêtant les principaux suspects et en récupérant plus de 250 millions de dollars d'actifs.

Opération Ne faites confiance à personne

Selon un mardi blog, Binance Investigations, en partenariat avec le Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB) de la police royale thaïlandaise et le US Homeland Security Investigation (HSI), a réussi à démanteler un réseau criminel orchestrant un important «arnaque à la boucherie de porcs. Ce stratagème frauduleux ciblait les investisseurs novices, les incitant à déposer des actifs sur des plateformes d'investissement trompeuses avec des promesses de rendements substantiels.

Selon le blog, grâce aux renseignements fournis par Binance et HSI, le CCIB a appréhendé cinq principaux membres du groupe criminel et saisi des actifs évalués à environ 10 milliards de THB (environ 277 millions de dollars). Ces actifs comprenaient des véhicules de luxe, des biens immobiliers et des articles haut de gamme. Depuis, plus de 3,200 XNUMX victimes ont demandé réparation, soulignant l’ampleur de l’opération et son impact sur des innocents.

Commentant cette évolution, le lieutenant-colonel de police Thanatus Kangruambutr du Bureau thaïlandais d'enquête sur la cybercriminalité a salué la contribution significative de Binance au démantèlement, notant :

« Nous apprécions la contribution significative de Binance à la perturbation de ce groupe criminel. La montée des escroqueries cryptographiques ces dernières années a entraîné des dommages financiers de centaines de millions de personnes en Thaïlande. Pourtant, grâce à un échange rapide d'informations avec des partenaires clés, y compris l'équipe Binance Investigations, cette opération réussie a abouti à l'arrestation des criminels.

La lutte de Binance contre la criminalité transnationale

La collaboration de Binance avec les forces de l'ordre thaïlandaises s'est étendue au-delà de l'escroquerie de la « boucherie de porcs ». La société a joué un rôle central dans la découverte d’une escroquerie cryptographique à grande échelle orchestrée par des entités criminelles transnationales, entraînant l’arrestation de suspects dans 30 sites des provinces de Bangkok, Samut Prakan et Udon Thani.

En plus de fournir des renseignements vitaux, Binance a envoyé un enquêteur en Thaïlande pour aider à obtenir des mandats d'arrêt. Cette opération a permis à la police royale thaïlandaise de saisir des avoirs illicites, dont 16 résidences de luxe, 12 véhicules haut de gamme et 16 millions de THB (environ 440,000 XNUMX $) en espèces.

Cela dit, la collaboration de Binance avec les forces de l'ordre s'aligne sur ses efforts continus pour lutter contre la cybercriminalité, améliorer la sécurité de l'écosystème Web3 et garantir la conformité réglementaire mondiale. Au cours des dernières années, Binance a répondu à plus de 103,000 XNUMX demandes des forces de l'ordre, avec un délai de réponse moyen de seulement trois jours. 

Comme il en sera rappeléPlus tôt cette année, Binance a aidé le ministère américain de la Justice (DOJ) à saisir plus de 112 millions de dollars liés à des escroqueries à l'investissement cryptographique ciblant les États de l'Arizona, de la Californie et de l'Idaho. 

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• La source: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/