Binance Exchange condamné à une amende de 3.3 millions d'euros par la DNB néerlandaise

La Banque centrale des Pays-Bas, De Nederlandsche Bank (DNB), a infligé une amende de 3.3 millions d'euros à Binance Exchange pour avoir prétendument exploité un service de crypto-trading sans avoir reçu l'autorisation appropriée.

Selon à la DNB, l'infraction a été commise du 21 mai 2020 au 1er décembre 2021. La banque faîtière a noté qu'en ne s'inscrivant pas afin d'être guidée par la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (prévention) (Wwft), Binance a reçu un beaucoup d'avantages concurrentiels car il ne payait aucun frais.

« Binance a un très grand nombre de clients aux Pays-Bas », lit-on dans le communiqué de presse de la DNB. "En outre, Binance a bénéficié d'un avantage concurrentiel car il n'a payé aucun prélèvement à DNB et n'a pas eu à supporter d'autres coûts liés à la surveillance continue par DNB."

Avec des amendes pour des infractions connexes allant jusqu'à 4 millions d'euros, la DNB a déclaré que l'amende de 3.3 millions d'euros était si énorme compte tenu de la durée pendant laquelle l'échange a fonctionné sans surveillance. La banque faîtière a fait valoir que les actions de Binance pourraient permettre aux acteurs criminels de prospérer sur sa plateforme car la bourse ne sera pas en mesure de signaler les transactions monétaires suspectes à la CRF-NL.

Malgré les sanctions, De Nederlandsche Bank a déclaré que Binance avait agi de bonne foi en coopérant avec les enquêteurs et avait également demandé une licence proprement dite, une décision qui lui a permis d'émettre une remise équitable sur l'amende finale infligée.

"DNB a modéré l'amende de 5%, en partie parce qu'une demande d'enregistrement a maintenant été soumise et parce que Binance a été relativement transparente sur ses opérations commerciales tout au long du processus. Cet enregistrement est actuellement évalué par la DNB », a déclaré la DNB.

Le DNB a présenté les guides pour les fournisseurs de services de cryptographie pour demander une licence ou de cesser et de s'abstenir d'opérer sur ses côtes. La banque au sommet accordée sa toute première licence en octobre 2020, Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) étant la première entreprise à en bénéficier.

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