Programme de formation des forces de l'ordre de Binance pour rechercher les "mauvais acteurs"

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a lancé un programme dédié pour "aider les forces de l'ordre à détecter les crimes financiers et cybernétiques", dans un mouvement qu'il prétend être une première dans l'industrie pour lutter contre les crimes cryptographiques, l'échange dit mardi, tout en naviguant dans les vents contraires de la réglementation et en intensifiant les efforts de conformité.

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Faits rapides

• Binance a déclaré que son nouveau "programme mondial de formation à l'application de la loi" est conçu pour "aider à la poursuite des mauvais acteurs qui exploitent les actifs numériques".
• L'échange a organisé plus de 30 ateliers connexes au cours de l'année écoulée pour engager les autorités en Argentine, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Israël, aux Pays-Bas, aux Philippines, en Suède, en Corée du Sud et au Royaume-Uni, selon son communiqué de mardi.
• La société a déclaré que son équipe Binance Investigations, composée d'experts en sécurité et d'anciens agents, a répondu à plus de 27,000 2021 demandes d'application de la loi depuis novembre XNUMX.
• Plus tôt ce mois-ci, Binance a affirmé Valérie Plante. il a travaillé avec des organismes de réglementation du monde entier pour résoudre des questions de conformité en suspens, à la suite d'une Reuters rapport que les procureurs fédéraux américains ont demandé à la bourse de proposer des dossiers internes impliquant le fondateur et PDG Changpeng Zhao pour des contrôles anti-blanchiment d'argent fin 2020.
• En avril, Binance refus de partager les données du client avec les autorités russes, à la suite d'allégations faites par un Enquête sur les nouvelles de Reuters dans les liens de l'échange avec le pays.

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