Explication du procès de Binance : pourquoi l'implication de la CFTC est un gros problème

• L'agence américaine s'en prend à Binance avec un procès potentiellement mortel.
• La CFTC a révélé des journaux privés accablants entre les employés de Binance dans son procès.
• L’agence « s’en prend à la jugulaire », estiment les experts.

Les marchés de la cryptographie pourraient être en difficulté alors qu’un autre géant des changes fait l’objet d’un examen minutieux. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, fait face à une poursuite judiciaire de la part d'un important régulateur américain. Les détails du procès suggèrent que l'agence se lance dans le meurtre. 

Lundi, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre Binance, son PDG et ses entités liées. Le procès allègue que Binance a été opérant illégalement aux États-Unis en proposant des contrats dérivés non enregistrés aux investisseurs américains. Les dirigeants de Binance auraient également suggéré aux investisseurs américains d'utiliser des VPN pour contourner ses restrictions.

Certaines des affirmations les plus accablantes incluent que Binance aurait participé à des manipulations de marché et utilisé sa position pour négocier contre ses utilisateurs.

Le procès suggère que la CFTC ne joue pas et que Binance pourrait avoir de sérieux problèmes. Voici quelques raisons pour lesquelles le procès CFTC pourrait être fatal pour Binance.

Le procès CFTC lie Binance à Binance.US

Pour démontrer que Binance proposait des produits dérivés aux investisseurs américains, la CFTC a utilisé de nombreux journaux de discussion entre les employés de Binance pour démontrer le lien entre Binance et Binance.US.

WSJ antérieur fuites de Binance a suggéré que Binance a lancé Binance.US en tant que plate-forme distincte, principalement pour échapper aux régulateurs américains. En réalité, Binance et Binance.US ont continué à fonctionner comme une seule entité. Le procès suggère au PDG Changpeng "CZ" Zhao a conservé un contrôle direct sur l’ensemble de l’écosystème Binance.

« Binance exploite le plus grand échange centralisé d'actifs numériques au monde, émergeant à travers un réseau opaque d'entités corporatives, qui sont toutes finalement contrôlé par Zhao», écrit le procès.

Le contrôle de CZ est allé si loin qu'il s'est impliqué dans les décisions les plus minutieuses de l'empire Binance, notamment binance.us. Par exemple, CZ a personnellement approuvé une dépense de mobilier de 60 $ en janvier 2021, lorsque Binance a réalisé un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars.

Pour la CFTC, cela signifie que l’ensemble de l’écosystème Binance est sous son autorité. La CFTC revendique sa compétence sur chaque entité qui propose des contrats dérivés aux investisseurs américains.

Binance a dit aux clients américains d'utiliser des VPN

La CFTC a ensuite montré que Binance n'avait fait aucun effort sérieux pour empêcher les clients américains d'accéder à ses services. Alors que Binance empêcherait les utilisateurs américains d'utiliser ses services pour éviter le contrôle réglementaire des autorités américaines, les dirigeants ont aidé certains utilisateurs à éviter ces restrictions.

"Une grande partie du volume de transactions déclaré par Binance et de sa rentabilité provient de sa sollicitation intensive et de son accès à des clients situés aux États-Unis", affirme le procès.

Le procès allègue que Binance s’en est pris aux investisseurs « VIP » des États-Unis. Ces grands acteurs bénéficiaient d’un traitement spécial chez Binance et pouvaient contourner toutes les restrictions sur la plateforme.

"Binance et ses dirigeants, employés et agents ont demandé aux clients américains d'utiliser des réseaux privés virtuels ("VPN") pour masquer leur emplacement", indique le procès.

Le procès a également corroboré des fuites antérieures du WSJ qui montraient des dirigeants de Binance discutant de la manière de suggérer à clients qu'ils devraient utiliser des VPN. "Demandez-leur d'être créatifs et VPN", a déclaré Samuel Lim, responsable de la conformité de Binance.

CZ échangé contre les utilisateurs de Binance ?

Une partie essentielle du procès Binance prouve que ses pratiques pourraient nuire aux investisseurs américains. Selon le procès, CZ possédait plusieurs entités, dont les sociétés commerciales Merit Peak Limited et Sigma Chain AG. Il possédait également environ 300 comptes Binance négociés sur la plateforme.

Binance n'a soumis ces entreprises à « aucun contrôle anti-fraude ou anti-manipulation ». De plus, la bourse a exempté les 300 portefeuilles de trading de CZ des politiques en matière de délit d'initié.

L'existence d'un grand nombre de portefeuilles de dirigeants sur Binance suggère un risque potentiel de manipulation de marché. Les dirigeants peuvent utiliser des informations privilégiées, y compris celles des comptes d’utilisateurs, pour obtenir une meilleure position commerciale.

Le PDG de Binance a démenti ces affirmations dans un article de blog, affirmant que Binance ne négocie pas dans un but lucratif. « Personnellement, j'ai deux comptes chez Binance ; un pour la Binance Card, un pour mes avoirs cryptographiques. Je mange notre propre nourriture pour chien et stocke ma crypto sur Binance.com. »

Un procès pourrait mettre fin à Binance.US – et à Binance

La CFTC n'a pas le pouvoir de persécuter les dirigeants de Binance pour des infractions pénales. Cependant, il dispose d’une série d’instruments puissants qui pourraient être fatals pour l’échange.

Dans son procès contre Binance, la CFTC demande une injonction pour empêcher la bourse de faire des affaires aux États-Unis.

En outre, le procès interdirait aux entités CZ et Binance de « négocier des entités enregistrées, de détenir des intérêts dans des matières premières et de diriger toute négociation d'actifs numériques ».

La perte du marché américain à elle seule serait un coup dur pour Binance, car les utilisateurs basés aux États-Unis représentaient 16 % des comptes en 2020.

La CFTC peut également infliger de lourdes amendes à la bourse, notamment en obligeant la bourse à restituer tous les frais de négociation aux utilisateurs. Cela seul pourrait être assez pour détruire Binance, a déclaré Adam Cochran, associé chez Cinneamhain Ventures.

« La CFTC s'en prend à la jugulaire » dans le procès Binance

Les détails du procès suggèrent que la CFTC veut porter un « coup fatal » à Binance. Cochran estime que l'agence a de bonnes chances de réussir.

Il a souligné que l'agence avait préparé le procès pour maximiser l'impact potentiel sur l'échange. La CFTC a même opposé les dirigeants de Binance les uns aux autres, dans l’espoir de provoquer des luttes intestines.

« Ne vous y trompez pas, c'est le CFTC vise la jugulaire", a déclaré Cochran. « La CFTC ne s'attaque pas aux petits cas fréquents comme la SEC. C'est une bête différente, et ses cas sont souvent mortels », a-t-il ajouté.

Sur le revers

• L’avantage potentiel de la CFTC est que l’agence fait référence à la fois au Bitcoin et au Bitcoin. Ethereum comme marchandises.
• Le procès pourrait également déplacer la cryptographie d’acteurs centralisés opaques vers des protocoles décentralisés.

Pourquoi devriez-vous prendre soin de vous

Binance est de loin le plus grand échange de cryptomonnaies au monde. Les problèmes de Binance bouleverseraient l’ensemble du marché de la cryptographie.

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• La source: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/