Binance & PH Cybercrime Unit Détail Rapports sur les crimes cryptographiques

Montage par Nathaniel Cajuday

L'une des demandes posées lors du séminaire sur la cybercriminalité avec le Centre d'enquête et de coordination sur la cybercriminalité (CICC) et Binance portait sur les types de rapports liés aux cybercriminalités impliquant des crypto-monnaies que les autorités reçoivent. 

Quel genre de personne signale cela et quels pays sont impliqués ?

L'enquêteur du PNP, Flores, a répondu à l'enquête. Selon lui, l’un des incidents signalés concernait une escroquerie à l’investissement associée aux crypto-monnaies, qui implique une énorme somme d’argent. L'enquête a montré que l'agresseur bloque les victimes après leurs transactions et n'a aucun contact avec l'agresseur par la suite.

Quant à Mary Rose Magsaysay, directrice adjointe de la CICC, ce n’est qu’un exemple des plus importants, et non de ceux qui sont communément rapportés. Les délits mineurs les plus fréquemment signalés concernent les portefeuilles et plus encore, de la part de la majorité de la population.

« Ce gouvernement en particulier recherche une résolution dans la majorité des cas, en particulier pour les petites personnes impliquées. Il ne s’agit pas seulement des plus grands et si ce sont les plus grands, cela a touché beaucoup de gens. Donc, c'est plus que ça. » a déclaré Magsaysay. 

Pendant ce temps, Jarek Jakubcek de Binance a également partagé son expérience personnelle dans le cadre d'enquêtes sur la cybercriminalité menées dans d'autres pays. 

Il a également expliqué qu'il existe des criminels qui détiendront d'énormes rançons pour un grand nombre de personnes ou d'entreprises de premier plan. Les transactions liées à la cryptographie ralentissent d'après son expérience.

Magsaysay a répondu à la déclaration de Jakubcek selon laquelle les Philippines vivent une expérience différente. Les Philippins ne savent peut-être pas qu'ils sont attaqués par des ransomwares et les infrastructures critiques du gouvernement (CII) peuvent ne pas être ciblées par des groupes criminels internationaux, car le gouvernement n'est pas suffisamment grand et riche pour mériter d'être ciblé par des ransomwares.

"Alors, ce qui prévaut dans notre pays, s’il y en a de gros, c’est celui qui a été poursuivi par le PNP. Mais il existe des milliards et des centaines de milliers de transactions, les petites transactions étant de nature financière. C'est sur cela que le CICC se concentre et qui affecte les Philippins et la masse en général », » ajouta Magsaysay.

Selon le directeur adjoint de la CICC, leur bureau se concentre sur le "un petit peu"  qui représentent 90 à 95 % des cas, ajoutant que « En fin de compte, il y a des petites personnes qui font cela ainsi que de grands groupes qui le font également. C’est donc notre objectif. 

Une question de suivi a ensuite été posée sur les rapports spécifiques signalés. Magsaysay a répondu qu'il s'agissait de systèmes de SMS automatisés que les Philippins reçoivent et qui pourraient les conduire à des appâts à clics. Même le nom du destinataire figure sur le message, ce qui peut effrayer le commun des Philippins.

Jakubcek de Binance a également affirmé qu'il existe ce type de stratagèmes qui ciblent le secteur financier en utilisant Binance pour des transactions frauduleuses liées à des délits mineurs et des programmes d'investissement.

Pour plus de détails sur la réunion, lisez Binance, Le CICC organise un séminaire sur la criminalistique de la blockchain pour les agences PH afin de lutter contre la criminalité cryptographique.

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