Binance.US répond à la lettre des sénateurs sur des activités "potentiellement illégales"

Binance.US a répondu à une lettre publiée par des sénateurs américains le Mars 2 en déclarant être conforme et en déclarant qu'il répondra directement aux questions.

Binance accuse réception de la lettre des sénateurs

Le 2 mars, divers sénateurs ont allégué que Binance.US s'était livré à des activités "potentiellement illégales" et ont demandé à l'entreprise de répondre à plusieurs questions.

Un porte-parole de Binance.US a déclaré dans un communiqué à CryptoSlate:

Nous nous félicitons de l'engagement avec les décideurs politiques et nous nous réjouissons de répondre aux demandes [des sénateurs].

Ce porte-parole a ajouté que Binance.US est "confiant dans la solidité de [ses] opérations", y compris ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et d'autres programmes de conformité.

Binance.US a également décrit deux politiques qu'il défend : il a déclaré qu'il maintenait des réserves 1:1 (décrit ailleurs ce qui signifie que l'entreprise dispose de suffisamment de crypto pour couvrir tous les soldes des utilisateurs) et déclare qu'elle ne prête ni n'échange de fonds aux clients.

Les sénateurs demandent un trésor de données

Les législateurs responsables de la lettre originale sont les sénateurs Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) et Roger Marshall (R-Kan.).

Leur lettre allègue que Binance.US a tenté d'échapper aux régulateurs américains, a facilité le blanchiment d'argent et le contournement des sanctions, et a manqué de transparence.

Les sénateurs ont spécifiquement demandé à Binance.US et aux filiales de Binance de fournir des bilans, des données sur les utilisateurs américains et des informations sur la connaissance de votre client (KYC) et AML.

La lettre pose également des questions sur la relation entre Binance.US et Binance et sur les déclarations anti-KYC du PDG de Binance, Changpeng Zhao. Il demande en outre des informations sur le supposé document de stratégie "Tai Chi" de Binance, qui préconiserait la création d'une entité pour exprimer un faux intérêt pour les réglementations étrangères.

La lettre des sénateurs ne traitait pas spécifiquement d'une récente controverse autour de Binance.US prétendus transferts à la société commerciale Merit Peak. Cependant, la lettre demande à Binance.US une liste des plates-formes basées aux États-Unis qui ont utilisé ses services - une question qui éclairerait probablement sa relation passée avec Merit Peak.

Précédemment Février 18, le sénateur Roger Marshall a déclaré que le Congrès américain pourrait mener une enquête sur Binance.US au sujet de Merit Peak et d'autres problèmes.

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• La source: https://cryptoslate.com/binance-us-responds-to-senators-letter-on-potentially-illegal-activities/