Bitcoin Latinum nommé dans une poursuite civile alléguant une fraude en valeurs mobilières, une fraude par fil et une conversion frauduleuse de fonds d'investissement

Bitcoin Latinum, une crypto-monnaie basée à Palo-Alto, en Californie, et Kevin Jonna de San Diego, en Californie, ont été nommés dans une poursuite civile déposée le 1er février 2022 alléguant une fraude en valeurs mobilières, une fraude électronique et une conversion frauduleuse de fonds d'investissement. Le procès, déposé devant le tribunal fédéral de Detroit, Michigan, allègue que Bitcoin Latinum et Kevin Jonna ont offert et vendu au moins 540,000 XNUMX $ de titres non enregistrés de Californie sous la forme d'une crypto-monnaie appelée «Bitcoin Latinum Token» («Token»), qui affiche actuellement un prix de négociation sur certains échanges cryptographiques sous le symbole "LTNM".

Le procès allègue que Bitcoin Latinum et Kevin Jonna, qui n'ont jamais été enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission, ou de tout organisme de réglementation des valeurs mobilières d'État, à quelque titre que ce soit, ont offert et vendu les jetons de sécurité non enregistrés par le biais d'une «prévente» au public sur le site Web Bitcoin Latinum et directement par Kevin Jonna aux investisseurs individuels.

L'avocat des plaignants, Jacob Frenkel, ancien procureur fédéral et ancien avocat de la SEC qui préside la pratique des enquêtes gouvernementales chez Dickinson Wright, a déclaré: «La fraude que nous alléguons contre nos clients a les caractéristiques d'offrir des fraudes que j'ai poursuivies en tant que gouvernement avocat. Avec autant de personnes à la recherche de moyens de se diversifier dans la crypto et les actifs alternatifs et les entreprises légitimes essayant d'entrer dans l'espace crypto, c'est la conduite que nous accusons contre ces accusés qui ne fait que contribuer au scepticisme à l'égard des crypto-monnaies.

Déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district oriental du Michigan, la poursuite allègue que Bitcoin Latinum et Kevin Jonna ont utilisé des e-mails, des SMS et des appels téléphoniques pour frauder et tromper les investisseurs dans l'offre et la vente de titres non enregistrés. Selon la plainte, Bitcoin Latinum et Kevin Jonna ont offert et vendu environ 540,000 1 $ de jetons à au moins trois investisseurs du Michigan entre le 31er septembre et le 2021 décembre XNUMX, en violation des lois fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières. La plainte allègue également que Bitcoin Latinum et Kevin Jonna se sont livrés à des fraudes électroniques, à de la publicité mensongère, à des déclarations frauduleuses, à des ruptures de contrat et à des activités de courtage non enregistrées en violation supplémentaire des lois sur les valeurs mobilières.

Les lois fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières s'appliquent à toute personne offrant ou vendant des valeurs mobilières, que ces valeurs soient achetées avec des dollars américains ou des devises virtuelles, et qu'elles soient distribuées sous forme de certificat ou via la technologie blockchain.

Le site Web de Bitcoin Latinum se présente comme le «token basé sur la blockchain Bitcoin de nouvelle génération, capable d'un volume de transactions massif, de la gestion des actifs numériques, de la cybersécurité et de la capacité de transaction. Le site Web de la société indique en outre que «le support d'actifs Bitcoin Latinum est détenu dans un modèle de fonds afin que la valeur de l'actif de base augmente avec le temps. Il accélère la croissance de ces fonds d'actifs en redéposant 80 % des frais de transaction dans le fonds d'actifs. » Le site Web vante en outre son partenariat avec un artiste nominé aux Grammy Awards pour acquérir ce qui prétend être un jeton non fongible dans "Cyber ​​Yachts".

Frenkel, qui a passé près de 10 ans à la division de l'application de la loi de la SEC, a noté, comme indiqué dans la plainte, "il y a plus de quatre ans, la SEC a émis un avertissement concernant les célébrités - artistes et athlètes - prêtant leur nom à des offres frauduleuses, y compris dans le espace de crypto-monnaie. L'année suivante, la SEC a intenté des actions en justice contre le boxeur professionnel Floyd Mayweather Jr. et le producteur de musique Khaled Khaled, communément appelé DJ Khaled. La vantardise du crypto-actif dans ce cas semble suivre ce livre de jeu. »

Dans un communiqué de presse du 10 janvier, qui est publié sur le site Web, et comme allégué dans la plainte, Bitcoin Latinum affirme que "Latinum se négocie actuellement publiquement sur" plusieurs échanges de crypto-monnaie, affirmant un volume de transactions de plusieurs milliards de dollars. Le procès allègue que l'affirmation selon laquelle les jetons "se négocient publiquement" sur l'un ou l'ensemble de ces supports de citation est matériellement fausse et trompeuse. Frenkel a commenté "Je m'attends à ce que nous apprenions dans la découverte ce qui a conduit ces plateformes de trading de crypto-monnaie à accepter Latinum pour publication sur leurs plateformes."

La plainte de quinze chefs d'accusation vise à recouvrer les dommages résultant des actes de Bitcoin Latinum et de Kevin Jonna, l'annulation de l'offre, les honoraires d'avocat et d'autres réparations punitives et équitables.

Pour consulter l'intégralité de la plainte déposée devant le tribunal, rendez-vous sur https://ccw.fm/WOacT

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