Le promoteur de Bitconnect plaide coupable pour le stratagème de Ponzi, alors que la plate-forme fait face à de nouvelles accusations de la SEC

L'ancien directeur et promoteur du célèbre système Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, a plaidé coupable à des accusations de fraude liées à son rôle dans la plateforme d'échange et de prêt de cryptomonnaies, aujourd'hui disparue.

Il a été condamné à rembourser 24 millions de dollars aux investisseurs.

Dans une action parallèle dans la longue saga, le United States Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Bitconnect, son fondateur Satish Kumbhani, l'ancien directeur Arcaro et Future Money Ltd. Les accusés sont accusés d'avoir organisé une offre de titres frauduleuse et non enregistrée qui a rapporté 2 milliards de dollars.

Les derniers développements surviennent trois ans après BitConnect arrêté sa plateforme de prêt et son échange crypto à la lumière des avertissements des régulateurs du Texas et de la Caroline du Nord.

Bitconnect a été largement accusé d'être un système de Ponzi, et ce système perdure dans d'innombrables mèmes.

« Marketing frauduleux »

Selon un communiqué du ministère de la Justice (DoJ) du 1er septembre, Arcaro plaidé coupable de accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Le résident de Los Angeles a admis avoir conspiré avec « d’autres » pour exploiter les investisseurs en « commercialisant frauduleusement » l’offre de pièces et la plateforme de trading crypto de BitConnect comme un investissement très rentable.

L'homme de 44 ans a également admis avoir induit les investisseurs en erreur sur le « BitConnect Trading Bot » et le « Volatility Software » comme étant capables de générer des bénéfices importants et des rendements garantis en utilisant les fonds des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés de cryptographie.

"En vérité, BitConnect a exploité un système de Ponzi classique en payant les investisseurs BitConnect précédents avec l'argent des investisseurs ultérieurs", indique le communiqué du DoJ.

Arcaro aurait exploité un vaste réseau de promoteurs en Amérique du Nord qui a formé un système pyramidal baptisé « Programme de référence Bitconnect ». Il a gagné environ 15 % par investissement dans le programme de prêt de BitConnect, tout en recevant également une réduction sur tous les investissements via un fonds « caisse noire » caché.

L'ancien promoteur a admis avoir gagné environ 24 millions de dollars grâce à ses activités frauduleuses et a été condamné à rembourser la totalité de la somme aux investisseurs.

"Arcaro a capitalisé sur l'émergence des marchés de crypto-monnaie, incitant des investisseurs innocents du monde entier à s'y lancer tôt en leur promettant des rendements garantis et en exploitant Internet et les médias sociaux pour atteindre un plus grand nombre de victimes avec plus de facilité et de rapidité", a déclaré l'agent spécial en charge. Ryan L. Korner du bureau extérieur de Los Angeles de l'IRS Criminal Investigation (IRS-CI).

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Nouveaux frais de la SEC

Les accusations de la SEC annoncées aujourd'hui visent BitConnect, le fondateur Satish Kumbhani, l'ancien directeur d'Arcaro et Future Money Ltd, une société constituée par Arcaro à Hong Kong.

Selon le 1er septembre plainte, la SEC allègue que les défendeurs ont mené une offre de titres frauduleuse et non enregistrée via la plateforme de prêt de BitConnect entre 2017 et 2018, qui a généré environ 325,000 XNUMX Bitcoins (BTC) d'une valeur de 2 milliards de dollars à l'époque.

Aujourd'hui, nous avons annoncé que nous avions intenté une action contre une plateforme de prêt crypto en ligne, son fondateur, son principal promoteur américain et sa société affiliée. 
 
Ils auraient escroqué des investisseurs particuliers à hauteur de 2 milliards de dollars !
 
Plus:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

– SEC (@SECGov) 1 septembre 2021

La plainte affirme que les utilisateurs ont été trompés en investissant dans la plateforme de prêt en prétendant que le robot de trading de BitConnect produirait des rendements garantis de 40 % par mois, et accuse BitConnect d'avoir publié des « rendements fictifs » sur le site Web équivalant à une moyenne de 1 % par jour. , soit 3,700 XNUMX % par an.

« Ces affirmations étaient une imposture. Comme les défendeurs le savaient ou l’ignoraient imprudemment, BitConnect n’a pas déployé de fonds d’investisseurs pour négocier avec son prétendu robot de trading. Au lieu de cela, BitConnect et Kumbhani ont siphonné les fonds des investisseurs pour leur propre bénéfice et celui de leurs associés.

La SEC note que l’on ignore actuellement où se trouve Kumbhani, le fondateur de BitConnect.

La SEC demande la restitution totale des fonds, l'interdiction aux défendeurs de violer les lois sur les valeurs mobilières à l'avenir et des sanctions civiles pécuniaires.

En mai, la SEC a inculpé six autres promoteurs BitConnect pour leur rôle dans l'offre présumée d'insécurités, et Cointelegraph a rapporté le 8 juillet que la SEC s'était rapprochée des règlements avec quatre des six individus.

Source : https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges