Satish Kumbhani de BitConnect inculpé par le DoJ est désormais recherché en Inde

Le fondateur indien de BitConnect, Satish Kumbhani, a été inculpé par le ministère américain de la Justice (DoJ) en février pour avoir «orchestré» un stratagème mondial de crypto Ponzi de 2.4 milliards de dollars et on pensait qu'il se cachait en Inde, il est maintenant recherché en Inde aussi!

Le 16 août, un avocat basé à Pune a déposé une plainte auprès de la police locale alléguant que Kumbhani et six de ses complices l'ont fraudé de près de 220 BTC, ce qui vaut environ 42 crores INR (5.2 millions de dollars) aux niveaux de prix actuels.

Selon le First Information Report (FIR), l'avocat anonyme a acheté 54 BTC pour 49 lakh INR en 2016 et on lui a dit qu'il obtiendrait 166 BTC supplémentaires pour ses investissements dans BitConnect. Mais Kumbhani et ses complices lui ont fait réinvestir le BTC dans différents stratagèmes de Ponzi entre 2016 et 2021 avant de finalement fermer leurs opérations et disparaître.

Suite à la plainte, la police de Pune a lancé une enquête, mais aucune arrestation n'a été effectuée dans cette affaire jusqu'à présent.

Comme de nombreuses victimes de BitConnect étaient des citoyens américains, plusieurs agences d'enquête américaines ont été impliquées dans l'enquête contre Kumbhani, et elles pensaient qu'il se cachait en Inde. Mais après l'enregistrement du cas de fraude BTC, la police indienne devrait lancer une recherche pour lui.  

Dans un communiqué de presse du 25 février, le DoJ a noté: "BitConnect est une plate-forme d'investissement frauduleuse présumée en crypto-monnaie qui a atteint une capitalisation boursière maximale de 3.4 milliards de dollars."

Compte tenu de la popularité des crypto-monnaies et du manque d'informations commerciales, de nombreuses personnes sont la proie d'intermédiaires douteux et de leurs stratagèmes, ce qui entraîne des cas de fraude crypto fréquemment signalés en Inde.

En mars, ZyCrypto rapporté l'arrestation d'un homme pour avoir trompé plusieurs personnes à hauteur de 200,000 25 $ à Mumbai. L'accusé, Jagdish Laadi, a promis un retour de XNUMX% sur les investissements BTC en une semaine et des gains similaires à l'avenir.

Mais les victimes de la fraude l'ont trouvé ne répondant pas à leurs appels après quelques semaines alors que ni les 25% de retour promis ni l'argent investi n'arrivaient. Ils ont porté plainte à la police et Laddi a été arrêté.

Il s'agissait de l'un des nombreux cas de fraude liés à la cryptographie en Inde au cours de l'année dernière. Beaucoup impliquent une somme d'argent beaucoup plus importante et plusieurs fois plus de victimes. Ce qui rend la question compliquée, c'est l'absence de lois appropriées pour traiter ces cas.

À l'heure actuelle, ils ont affaire à des lois pénales ou à des lois sur la criminalité financière. Dans de nombreux cas, les fraudes cryptographiques ne sont possibles que parce qu'il n'y a pas d'agences pour enregistrer, évaluer ou réglementer les entreprises de cryptographie et que les investisseurs n'ont pas accès à des informations authentiques et crédibles.

Bien que l'Inde ait commencé à taxer les transactions et les bénéfices cryptographiques, elle n'a toujours pas promulgué de réglementations cryptographiques.