Les fondateurs de BitMEX Hayes et Delo plaident coupables d'avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire

Deux cofondateurs de la bourse controversée de dérivés cryptographiques BitMEX ont plaidé coupables à des accusations de violation de la loi américaine sur le secret bancaire (BSA) et risquent désormais des peines d'une peine maximale de cinq ans de prison.

D’après une communiqué de presse Par le ministère de la Justice (DOJ) jeudi, Arthur Hayes et Ben Delo ont plaidé coupables pour leur implication dans « l’échec délibéré » de la mise en œuvre et du maintien de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) chez BitMEX.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, les cofondateurs ont été condamnés à payer chacun 10 millions de dollars à titre d'amende pénale qui représente les gains financiers découlant de leur infraction.

Le tribunal du district sud de New York a appris comment les fondateurs de la bourse, y compris le co-accusé Sam Reed, n'auraient pas réussi à établir un « programme de vérification de l'identité des clients de BitMEX ». Reed n'a pas encore officiellement plaidé coupable des accusations portées contre lui et, à ce titre, son implication n'a été alléguée que par les procureurs américains.

L'Australien Greg Dwyer, premier employé officiel de BitMEX et ancien responsable du développement commercial, fera face à un procès pénal pour des accusations similaires en octobre, à la suite d'une procédure retardée initialement prévue pour mars.

De septembre 2015 à septembre 2020, le DOJ allègue que BitMEX était « en fait une plateforme de blanchiment d'argent » en raison de l'échec de la bourse à mettre en œuvre les programmes AML et Know-Your-Customer.

En vertu de la BSA du pays, la loi américaine exige que les institutions financières surveillent, détectent et signalent les activités de blanchiment d'argent aux agences gouvernementales dans le but de réduire la criminalité qui y est associée. Les institutions financières demandent généralement aux agences américaines des documents et des historiques de transactions chaque fois qu'elles soupçonnent des clients d'effectuer des transactions illicites supérieures à 10,000 XNUMX $.

« Hayes et… Delo ont bâti une entreprise conçue pour faire fi de ces obligations ; ils ont délibérément échoué à mettre en œuvre et à maintenir des politiques anti-blanchiment d'argent, même élémentaires », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans le communiqué. "Ils ont permis à BitMEX de fonctionner comme une plateforme dans l'ombre des marchés financiers."

Les plaidoyers de culpabilité concluent en partie une longue saga où Delo, Reed, Dwyer et Hayes ont fui en 2020 à la suite d'accusations criminelles. Hayes, qui se trouvait à Singapour peu de temps après, a négocié son extradition vers les États-Unis, tout comme Delo et Dwyer. Reed a été arrêté dans le Massachusetts en octobre 2020. Il a ensuite été libéré moyennant une caution de comparution de 5 millions de dollars.

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