Les cerveaux derrière BitMEX sont dans l'eau chaude.
Parallèlement à une action en justice intentée par la Commodity Futures Trading Commission en 2020, le tribunal de district américain du district sud de New York a ordonné aux cofondateurs de l'échange de crypto-monnaie de payer une amende de 30 millions de dollars.
La CFTC a affirmé qu'Arthur Hayes, Samuel Reed et Benjamin Delo exploitaient illégalement BitMEX aux États-Unis et violaient les réglementations sur le blanchiment d'argent malgré la conduite d'une grande partie des activités de l'entreprise à l'étranger.
La CFTC a déclaré jeudi qu'un tribunal de New York avait émis une ordonnance de consentement de 100 millions de dollars contre les trois cofondateurs de l'entreprise en août 2021.
En octobre 2020, la CFTC prenait des mesures contre BitMEX pour avoir opéré aux États-Unis sans licence de l'agence de réglementation.
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BitMEX Brains plaide coupable
La décision du tribunal fait suite à la conclusion d'un procès similaire du ministère américain de la Justice en février, dans lequel Hayes, Reed et Delo ont plaidé coupables d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en exploitant une plate-forme de négociation de crypto au comptant et à terme sans garanties adéquates contre le blanchiment d'argent.
Rostin Behnam, président de la CFTC, a déclaré :
"Il s'agit d'un autre exemple où la Commission prend des mesures décisives si nécessaire pour garantir que les plateformes de négociation de dérivés d'actifs numériques sont conformes à la loi sur les bourses de marchandises et aux règlements de la Commission."
Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a déclaré dans un communiqué que les cofondateurs de BitMEX avaient permis à la société "d'opérer dans l'ombre des marchés financiers".
En octobre 2020, la CFTC a entamé une action contre BitMEX et ses dirigeants pour avoir exercé des activités aux États-Unis sans licence de l'agence de réglementation.
Capitalisation boursière totale de la BTC à 684 milliards de dollars sur le graphique quotidien | La source: TradingView.com
Pas de papiers légaux
La commission a affirmé que BitMEX avait agi en tant que marché de contrats désigné ou en tant qu'installation d'exécution d'échange sans autorisation, ainsi qu'en tant que marchand de commission à terme sans enregistrement approprié.
De plus, la CFTC a déclaré que BitMEX n'avait pas mis en œuvre les procédures KYC/AML pour ses consommateurs.
À la suite des dépôts devant les tribunaux, BitMEX a réorganisé son équipe de direction et nommé un nouveau responsable de la conformité avec une expérience AML.
Suite au départ de Hayes et des autres co-fondateurs, la société a également procédé à un certain nombre d'autres embauches clés.
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Le fondateur plaide pour la «détention à domicile»
Nomics, une source de statistiques cryptographiques, rapporte que BitMEX a connu un volume total de transactions de 1.34 milliard de dollars, contre 69.4 milliards de dollars pour Binance. Binance est le plus grand échange de crypto-monnaie au monde selon cette métrique.
Gretchen Lowe, directrice par intérim de la mise en application de la CFTC, a déclaré que ceux qui exploitent des plateformes de négociation de dérivés de crypto-monnaie exerçant des activités aux États-Unis doivent s'assurer que leurs plateformes sont conformes aux lois fédérales applicables sur les produits de base.
Pendant ce temps, des rapports indiquent que Hayes plaide pour la clémence en attendant la condamnation, ses avocats demandant une probation avec confinement communautaire ou détention à domicile.
Image en vedette de Procommun, graphique de TradingView.com
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