BitMEX a réglé les charges civiles avec FinCEN et CFTC pour 100 millions de dollars : rapport

BitMEX a réglé les accusations civiles avec le FinCEN et la CFTC pour 100 millions de dollars, mais l'affaire pénale contre Arthur Hayes et d'autres dirigeants de la bourse reste en cours, comme nous pouvons le voir plus aujourd'hui dans notre dernier nouvelles crypto-monnaie.

L'échange cryptographique BitMEX a déclaré avoir réglé les accusations civiles avec la CFTC et le FinCEN et la société a accepté de payer 100 millions de dollars. Selon le communiqué de la société, l'échange de crypto BitMEX a réglé avec les régulateurs un règlement de 100 millions de dollars. Au cours de l'automne dernier, BitMEX a été accusé d'avoir intentionnellement contourné les réglementations américaines et, comme la plupart des autres bourses populaires, BitMEX avait son siège social à l'étranger, les régulateurs alléguant que la société autorisait les traders américains à utiliser la plateforme sans se conformer aux exigences AML et KYC. Tout en omettant de collecter certaines informations d'identification sur ses clients, BitMEX a violé la loi sur le secret bancaire conformément à la CFTC.

La bourse aurait pu traiter les accusations civiles de la CFTC et du FINCEN, mais il existe également une affaire pénale distincte en cours contre les dirigeants de la bourse. Arthur Hayes était le PDG de la bourse et s'est rendu en avril pour un procès fixée l’année prochaine. L’ordonnance par consentement d’aujourd’hui interdit à BitMEX de vendre certains types de contrats d’investissement cryptographiques aux États-Unis à moins d’être enregistré auprès de la CFTC.

Comme indiqué récemment, le juge du district de Californie supervisant une action en justice pour racket intentée contre BitMEX, William H. Orrick, a rejeté la requête des plaignants proposant de leur fournir un tutoriel sur les bases de la cryptographie. Selon un rapport, le juge a rejeté la requête et a répondu à une proposition de Bitcoin Manipulation Abatement LLC avec une ordonnance d'une page soulignant que l'offre n'avait pas été bien acceptée.

La plainte de BMA a été déposée en mai 2020, quelques semaines après que la société a intenté des poursuites contre FTX et Ripple. Le procès contre BitMEX en est maintenant à sa quatrième itération. Les plaignants ont allégué que l'ancienne société mère de BitMEX, HDR Global Trading Limited, et Ben Delo, Samuel Reed et Arthur Hayes ont conçu la plate-forme pour engager et faciliter, induire et procurer des activités illégales. BMA allègue que BitMEX a commis du racket, de la fraude électronique et du blanchiment d'argent. Une version précédente de la poursuite a été rejetée sans préjudice en mars, BitMEX ayant rejeté les réclamations de BMA.

Source : https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/