Arthur Hayes de Bitmex demande la clémence et pas de peine de prison pour avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire

Prise rapide:

• Le fondateur et ancien PDG de Bitmex, Arthur Hayes, a demandé la clémence du juge chargé de son affaire judiciaire
• M. Hayes ne demande aucune peine de prison et l'autorisation de vivre à l'étranger et de voyager librement
• Ses avocats ont également demandé une probation sans détention à domicile ni confinement communautaire
• Arthur Hayes avait conclu un accord de plaidoyer qui entraînerait une peine de prison de 6 à 12 mois

Le fondateur de Bitmex et ancien PDG, Arthur Hayes, demande la clémence du juge fédéral de Manhattan chargé de son affaire judiciaire.

Selon Bloomberg, M. Hayes, qui a plaidé coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en février de cette année, ne demande aucune peine de prison et l'autorisation de vivre à l'étranger et de voyager librement. Ses avocats ont également demandé la probation de préférence à l'assignation à résidence ou à l'isolement communautaire. La demande de M. Hayes au juge fédéral comprenait également une lettre de sa mère accompagnée de photographies et de lettres de ses partisans.

La lettre au juge fédéral a poursuivi en déclarant:

Il s'agit d'une affaire historique qui a déjà eu un impact extraordinaire et très médiatisé sur la vie personnelle de M. Hayes et sur l'entreprise BitMEX qu'il a cofondée.

Arthur Hayes a été inculpé aux côtés d'autres dirigeants de Bitmex.

La demande de clémence de Hayes intervient après qu'il a conclu un accord de plaidoyer avec l'accusation, ce qui entraînerait une peine de six à douze mois de prison.

Ses problèmes juridiques sont nés en octobre 2020 lorsque la Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) l'a chargé – aux côtés de deux autres propriétaires de Bitmex, Ben Delo et Samuel Reed – pour avoir exploité une plate-forme de négociation non enregistrée, avoir enfreint plusieurs règlements de la CFTC et la loi sur le secret bancaire, et conspiré pour violer la loi sur le secret bancaire.

Concernant ces deux derniers chefs d'accusation, tous les trois avaient été inculpés par le ministère américain de la Justice relevant du bureau du procureur américain du district sud de New York aux côtés d'un quatrième accusé, Gregory Dwyer.

Au moment des accusations initiales, le directeur adjoint du FBI, William F. Sweeney Jr, a expliqué que les quatre accusés avaient violé la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre les exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il a dit:

… les quatre accusés, par le biais de la plateforme de trading de crypto-monnaie BitMEX de leur entreprise, ont délibérément violé la loi sur le secret bancaire en éludant les exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Un accusé est allé jusqu'à vanter la société constituée dans une juridiction en dehors des États-Unis parce que la corruption des régulateurs dans cette juridiction ne coûte qu'« une noix de coco ».

Grâce au travail diligent de nos agents, analystes et partenaires de la CFTC, ils apprendront bientôt que le prix de leurs crimes présumés ne sera pas payé avec des fruits tropicaux, mais pourrait plutôt entraîner des amendes, des dédommagements et des peines de prison fédérales.

[Image de présentation avec l'aimable autorisation de Fortune.com]

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• Source : https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/