Blockchain Analytics : favoriser l'adoption de la cryptographie

L'intérêt institutionnel pour les actifs numériques augmente, et avec lui, la demande de plateformes d'analyse en chaîne. Ces outils sont inestimables pour les experts en conformité, les enquêteurs et les régulateurs qui ont besoin de comprendre les modèles et les entités impliqués dans les transactions de cryptomonnaie. Tom Robinson, co-fondateur et scientifique en chef de la société d'analyse Elliptic, et Eray Akartuna, analyste principal des menaces de crypto-monnaie chez Elliptic, ont récemment ont partagé leurs idées avec Cointelegraph sur ce sujet.

Robinson a décrit plusieurs cas d'utilisation de l'analyse en chaîne pour les clients institutionnels. Il s’agit notamment de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et du respect des sanctions pour les échanges cryptographiques et les entreprises traitant d’actifs cryptographiques, de la diligence raisonnable sur les entreprises cryptographiques et des enquêtes sur les transactions cryptographiques. Il a souligné que la visibilité de la plupart des transactions cryptographiques sur la blockchain facilite l’identification des fonds provenant d’activités criminelles.

Akartuna a souligné le rôle de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique dans l'analyse en chaîne, en particulier dans la prévention de la fraude et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Il a expliqué que l’apprentissage automatique peut aider à identifier des modèles dans les transactions blockchain, qui peuvent différer entre les blockchains comme Bitcoin et Ethereum. Il a également évoqué l’utilisation d’heuristiques pour identifier les activités et les acteurs illicites sur une blockchain ainsi que leurs adresses de portefeuille.

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L'un des problèmes les plus complexes qu'Elliptic a récemment résolu, selon Robinson, est l'identification des produits du crime en crypto, même lorsqu'ils sont blanchis entre actifs et entre chaînes. Ils ont développé une méthode appelée filtrage holistique pour tracer les fonds cryptographiques entre les actifs et les blockchains, désormais essentielle pour empêcher les blanchisseurs d'argent d'exploiter le manque de visibilité des entreprises sur leur activité.

Akartuna a noté que même si l'adoption par les banques des actifs numériques et de l'analyse en chaîne a été lente, elle augmente régulièrement. La conformité est une préoccupation majeure pour les banques, et l'analyse de la blockchain est considérée comme un élément crucial pour répondre aux préoccupations des régulateurs. Il a également mentionné l'importance de ces outils pour les institutions cherchant à s'impliquer dans l'espace de la finance décentralisée (DeFi).

Robinson a ajouté qu'ils entretenaient un dialogue constant avec les régulateurs du monde entier, dont beaucoup utilisent les produits Elliptic. Cette communication est essentielle pour que les régulateurs comprennent comment fonctionnent les solutions d'analyse blockchain et aient confiance dans les programmes de conformité gérés par les bourses et les banques utilisant ces produits.

Crédit d'image en vedette: Photo/Illustration par "Geralt" via Pixabay

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• La source: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/05/blockchain-analytics-the-key-to-institutional-crypto-adoption/