La police brésilienne a arrêté le 'Bitcoin King' pour une arnaque de 7,000 XNUMX BTC

Les autorités brésiliennes ont arrêté le président du groupe Bitcoin Banco – Claudio Oliveira. Selon eux, il était responsable d'avoir volé 7,000 250 bitcoins à des clients d'une valeur de XNUMX millions de dollars aujourd'hui.

'Le Bitcoin King' s'est fait exploser

Dans un récent en ligne communiqué de presse, les responsables brésiliens ont signalé l'arrestation de Claudio Oliveira. Il était l'homme en charge du groupe Bitcoin Banco - une entreprise promettant des rendements élevés pour les clients qui investissent leurs bitcoins avec elle.

À la suite d'une enquête de trois ans, la police fédérale a prouvé que l'entreprise avait dupé au moins 250 millions de dollars à des milliers de clients.

Les premiers signes de fraude sont survenus en 2019 lorsque 7,000 XNUMX bitcoins ont disparu, ce qui a conduit à l'ouverture du dossier. À son tour, le groupe Bitcoin Banco a demandé une ordonnance de recouvrement judiciaire – une astuce financière par laquelle l'entreprise peut éviter la faillite.

Entre-temps, l'entreprise n'a pas cessé de fournir ses services à ses clients et n'a pas réussi à définir pourquoi les actifs sont manquants. De plus, la bourse a proposé une version mise à jour de sa plate-forme et a affirmé que les jetons disparus étaient là.

La police fédérale a organisé une équipe de 90 agents et a lancé une enquête approfondie sous le nom d'« Opération Démon » à Curitiba et dans la région métropolitaine.

Il a révélé le stratagème de fraude et arrêté le responsable de l'escroquerie – Claudio Oliveira, après avoir conclu qu'il avait transféré les bitcoins dans son portefeuille personnel.

Les autorités brésiliennes ont saisi de nombreux actifs possédés par le soi-disant « The Bitcoin King » ainsi qu'une énorme quantité d'argent, de voitures de luxe et de portefeuilles rigides en crypto-monnaie. Oliveira sera bientôt jugé pour plusieurs chefs d'accusation tels que fraude et blanchiment d'argent.

'Opération Egypte' - Le plus grand projet de pyramide du Brésil

As CryptoPotato rapporté à la fin de l'année dernière, le ministère de la Justice des États-Unis a aidé à mettre fin à un important système pyramidal, saisissant plus de 25 millions de dollars de crypto-monnaie détenue par des criminels.

Dans une initiative conjointe nommée « Opération Égypte », les autorités brésiliennes et leurs collègues américains visaient à mettre fin à une arnaque de plus de 200 millions de dollars qui a gagné en popularité au Brésil depuis sa fondation en 2017 et a fait des milliers de victimes.

Le ministère de la Justice a expliqué que Marco Antonio Fagundes – l'un des cerveaux derrière toute l'opération – ne s'était pas conformé à la réglementation brésilienne en tant que fournisseur de services financiers. De plus, il a offert des retours sur investissement élevés pour ceux qui parient sur des produits de crypto-monnaie.

Semblable à l'affaire susmentionnée avec « The Bitcoin King », les autorités ont saisi non seulement les actifs numériques une fois l'affaire résolue, mais également des voitures de luxe telles que les Ferrari, les Porsche et les BMW.