Des accusations de violation ont forcé BitMEX à payer 100 millions de dollars US en règlement 

BitMEX, après presque un an de batailles juridiques avec la Commodity Future Trading Commission (CFTC) des États-Unis et le Financial Crimes Enforcement Network, a accepté de payer des frais de règlement de 100 millions de dollars. 

Les autorités ont accusé la société d'échange de crypto-monnaie et de négoce de produits dérivés d'avoir violé les politiques spécifiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de votre client (KYC), ce qui a rendu ses procédures commerciales illégales. 

En octobre 2020, la CFTC a porté plainte contre plusieurs dirigeants de BitMEX, dont son ancien PDG et co-fondateur, Arthur Hayes. 

La commission a accusé BitMEX d'exploiter une plateforme de trading non enregistrée et de ne pas respecter les exigences KYC et AML existantes. Son PDG de l'époque s'est rendu aux autorités en avril de cette année. 

Les derniers progrès

"Nous sommes heureux de laisser ces questions derrière nous et nous ne manquons rien pour poursuivre la croissance et la transformation de notre entreprise dans le respect de la conformité", a déclaré l'actuel PDG de BitMEX, Alex Höptner.

Höptner a promis que l'entreprise serait plus active dans le respect de toutes les exigences nécessaires en matière de vérification des utilisateurs et de politiques de lutte contre le blanchiment d'argent. 

Sous la ligne de mire

Il est possible que BitMEX sache déjà qu’il fait l’objet d’une enquête des autorités juste avant le dépôt des accusations. 

On se souvient qu’à l’époque, la CFTC avait publié une déclaration indiquant qu’elle enquêtait sur un certain échange cryptographique pour une éventuelle mauvaise conduite. La commission a choisi de ne pas nommer l’entreprise sur laquelle elle enquêtait à l’époque. 

En outre, en 2019, Hayes, l'ancien PDG de BitMEX, a défendu la décision de l'entreprise d'établir un siège social aux Seychelles. «[C'est] un environnement convivial pour les entreprises exerçant notre type d'activité.» Hays a déclaré, ajoutant qu’« ils peuvent réellement évoluer avec leur temps, innover financièrement et apporter des affaires à leurs économies ». 

Image courtoisie de Actualités Cointelegraph/Youtube

Source : https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/