Rupture: Indian Crypto Exchange fait face à une enquête présumée sur des accusations de blanchiment d'argent

La Direction de l'exécution (ED), agence d'intelligence économique chargée de faire respecter les lois économiques en Inde aurait émis un avis de justification à l'échange crypto Wazirx avec ses administrateurs aujourd'hui, sur des transactions cryptographiques d'un montant de Rs 2,790.74 38.18 crore (XNUMX millions de dollars).

ED a émis un avis de cause à WazirX Crypto-currency Exchange pour infraction à la FEMA, 1999 pour les transactions impliquant des crypto-monnaies d'une valeur de Rs. 2790.74 crores.

– ED (@dir_ed) Le 11 juin 2021

ED a déclaré que l'échange cryptographique avait été notifié en vertu de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA) pour violation des lois sur le blanchiment d'argent. L'avis était lié à une autre enquête en cours sur une application de paris en ligne "illégale" appartenant à des Chinois.

L'ED dans sa déclaration officielle a allégué que les ressortissants chinois avaient converti plus de 7 millions de dollars de monnaie indienne en stablecoin Tether et l'a transféré plus tard à Binance échanger des portefeuilles.

L'agence d'enquête a en outre affirmé qu'au cours de ladite période, les utilisateurs avaient reçu plus de 880 crores (12 millions de dollars) dans le portefeuille Wazirx des comptes Binance et envoyé 1,400 19.18 crores (XNUMX millions de dollars) d'actifs cryptographiques aux comptes Binance.

"Aucune de ces transactions n'est disponible sur la blockchain pour un audit/une enquête."

WazirX est le plus grand échange cryptographique indien en termes de nombre d'utilisateurs enregistrés et de volume de transactions. La plateforme a été acquise par Binance fin 2019.

ED dit que WazirX n'a ​​pas mis en œuvre les mesures AML nécessaires

À l'heure actuelle, les échanges cryptographiques indiens sont autorégulés en l'absence de toute réglementation formelle en place. Ainsi, les échanges cryptographiques sont tenus de mettre en œuvre les directives anti-blanchiment nécessaires ainsi que des réglementations KYC strictes, mais ED a affirmé que Wazirx n'avait pas suivi les bases.

"WazirX ne collecte pas les documents requis en violation flagrante des normes de précaution de base obligatoires contre le blanchiment d'argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et des directives de la FEMA",

Ils ont ajouté,

"Il a été constaté que les clients WazirX pouvaient transférer des crypto-monnaies" précieuses "à toute personne, indépendamment de son emplacement et de sa nationalité, sans aucune documentation appropriée, ce qui en fait un refuge pour les utilisateurs à la recherche de blanchiment d'argent/d'autres activités illégitimes",

L'avis de justification ainsi que les graves accusations de non-respect des directives AML et CFT peuvent affaiblir les arguments en faveur d'une réglementation positive dans le pays.

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A propos

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts résident dans l'adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.