Rupture : le SC malaisien ordonne une action coercitive contre Binance pour des opérations illégales

La Commission des valeurs mobilières de Malaisie (SC) commandé des mesures coercitives contre Binance pour avoir exploité illégalement un échange d'actifs numériques (DAX) sans obtenir l'approbation nécessaire du SC. Une réprimande publique a également été émise contre la bourse pour avoir effectué des opérations malgré son inscription sur la « liste d’alerte aux investisseurs » du SC en juillet 2020.

Le responsable de la réglementation de la Malaisie a demandé à Binance de

• désactiver le site Web Binance (www.binance.com) et les applications mobiles en Malaisie dans les 14 jours ouvrables à compter du 26 juillet 2021 ;
• cesser immédiatement toutes les activités médiatiques et marketing, y compris la diffusion, la publication ou l'envoi de publicités et/ou d'autres supports marketing, que ce soit par courrier électronique ou autrement, aux investisseurs malaisiens ; et
• empêcher immédiatement les investisseurs malaisiens d'accéder au groupe Telegram de Binance

L’organisme de réglementation a demandé aux investisseurs de se méfier du DAX illégal et de signaler toute activité suspecte ou appel téléphonique pour des conseils en investissement dans les crypto-monnaies. Le communiqué officiel de l'agence disait :

« Il est conseillé aux investisseurs de cesser de traiter et d’investir via le DAX illégal. Ceux qui ont actuellement des comptes chez Binance sont fortement invités à cesser immédiatement de négocier via ses plateformes et à retirer immédiatement tous leurs investissements.

La Malaisie rejoint la liste croissante des régulateurs qui ont émis des avertissements réglementaires ou lancé des mesures coercitives contre l'échange cryptographique au cours du mois dernier. Plus tôt Thai SEC a également engagé des poursuites pénales contre la bourse pour avoir fonctionné sans autorisation. De même, les régulateurs du UK, Japon, Italie, Hong Kong, Îles Caïmans, et quelques autres ont également émis des avertissements de non-conformité.

Qu’est-ce qui attend Binance ?

Les affrontements de Binance avec les régulateurs n’ont rien de nouveau, car l’échange cryptographique a été de temps en temps la cible des régulateurs. Elle a réussi à développer ses activités dans divers pays malgré des contretemps mineurs, mais il semble maintenant que la négligence réglementaire de la bourse ait commencé à rattraper son retard.

L’échange cryptographique a pris une série de décisions au cours de la semaine dernière pour s’améliorer. Il a d'abord mis fin au très médiatisé jetons de stock cela a suscité beaucoup de critiques de la part des régulateurs allemands. Il a également réduit la limite de levier de 125X à 20X, tout en limitant la limite de retrait Bitcoin pour les clients non-KYC.

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