Le ministère de la Justice de Californie s'attaque à l'anneau illégal de guichets automatiques Bitcoin

Kais Mohammad a été condamné à deux ans de prison après avoir plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de monnaie virtuelle sans licence et d'avoir blanchi entre 15 et 25 millions de dollars Bitcoin et de l'argent. 

Entre décembre 2014 et novembre 2019, Mohammad possédait et exploitait « Herocoin » et a utilisé le surnom de « Superman29 » pour faire la publicité de son entreprise en ligne, permettant aux clients d'acheter et de vendre du Bitcoin contre de l'argent dans des transactions allant jusqu'à 25,000 XNUMX $. 

Il a également ajouté des commissions de 25% sur ces transactions, une marge significative par rapport au taux standard. 

Ces opérations étaient distinctes de sa flotte de kiosques Bitcoin, où les utilisateurs pouvaient acheter et vendre du Bitcoin sans les procédures d'identification requises. Il a également permis aux clients d'effectuer plusieurs transactions consécutives pouvant aller jusqu'à 3,000 XNUMX $ chacune. 

On ne sait pas à quel point ces machines étaient différentes d'un guichet automatique cryptographique standard.

Il savait que certains des fonds de ses clients provenaient d'activités illégales et étaient le produit du crime. Plus précisément, Mohammad savait que les fonds d'un client étaient le produit d'un crime provenant du dark web. 

Réseau ATM Bitcoin sans licence

Ciaran McEvoy, porte-parole des États-Unis Le bureau du procureur a affirmé Valérie Plante. que Mohammad était également un ancien employé du secteur bancaire. Il savait probablement qu'il devait enregistrer son activité auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain. 

"Plutôt que d'utiliser ses connaissances pour créer un programme de conformité robuste, Mohammad en a évité un et en a profité en faisant de son entreprise un canal efficace, incontrôlé et presque anonyme pour le blanchiment d'argent et d'autres crimes", ont déclaré les procureurs impliqués dans la peine de Mohammad. 

McEvoy a déclaré que Mohammad aurait probablement été au courant que son activité relevait également de la réglementation anti-blanchiment d'argent, y compris la nécessité de déposer des rapports sur les transactions en devises, de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des clients et de déposer des rapports d'activité suspecte pour toute transaction supérieure à 2,000 XNUMX $ avaient des raisons de soupçonner qu'ils étaient impliqués dans des activités criminelles.

Cependant, Mohammad a choisi de ne pas rapporter cette information. 

Après avoir été contacté par le FinCEN, Mohammad aurait enregistré l'activité de son entreprise mais n'aurait toujours pas respecté les exigences réglementaires plus larges. 

Source : https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring