Le DOJ de Californie réprime les activités illégales de guichets automatiques Bitcoin

Le DOJ de Californie s'attaque à une entreprise illégale de guichets automatiques Bitcoin qui a fini par condamner Kais Mohammad pour blanchiment d'argent, comme nous pouvons le voir plus dans notre dernières nouvelles crypto dès aujourd’hui.

Kais Mohammad a été condamné à deux ans de prison après avoir plaidé coupable alors qu'il exploitait une entreprise de monnaie virtuelle sans licence et avait réussi à blanchir entre 15 et 25 millions de dollars en BTC et en espèces. Entre 2014 et 2019, il possédait et exploitait « Herocoin », puis a utilisé le surnom « Superman29 » pour faire la publicité de son entreprise en ligne et inciter les clients à acheter et vendre du BTC contre de l'argent dans des transactions allant jusqu'à 25,000 25 $. Il facturait une commission de XNUMX % sur ces transactions, ce qui représentait une énorme majoration par rapport au taux standard.

Ces opérations étaient distinctes de la flotte de kiosques ATM BTC où les utilisateurs peuvent acheter et vendre du BTC sans avoir à passer par toutes les procédures d'identification. Il a également permis aux clients d'effectuer quelques transactions consécutives de 3,000 XNUMX $ chacune. On ne sait toujours pas clairement en quoi ces machines étaient différentes des distributeurs automatiques classiques. Il savait qu'une partie des fonds du client provenait d'activités illégales et Mohammad savait que ces fonds étaient des produits du crime provenant du dark web.

Ciaran McEvoy, porte-parole du DOJ de Californie, a déclaré que Mohammad était un ancien employé du secteur bancaire et qu'il savait qu'il était tenu d'enregistrer son activité auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière du Trésor. Les procureurs ont déclaré :

« Plutôt que d’utiliser ses connaissances pour créer un programme de conformité robuste, Mohammad en a évité un et en a profité en faisant de son entreprise un canal efficace, incontrôlé et presque anonyme pour le blanchiment d’argent et d’autres délits. »

McEvoy a déclaré que Mohammad était probablement conscient que son activité relevait de la réglementation sur le blanchiment d'argent ainsi que de la nécessité de déposer des rapports sur les transactions en devises et de sa conduite en raison de la diligence des clients à déposer des rapports d'activités suspectes pour des transactions supérieures à 2000 XNUMX $ dont il savait ou avait des raisons de le faire. Le suspect était impliqué dans des activités criminelles. Mohammad n'a pas rapporté cette information et après avoir été contacté par le FinCEN, il a enregistré l'activité de son entreprise mais n'a toujours pas répondu aux exigences réglementaires.

Source : https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/