Un Californien emprisonné pour avoir traité illégalement 25 millions de dollars de BTC

Un Californien emprisonné pour avoir traité illégalement 25 millions de dollars de BTC selon les responsables américains, comme nous pouvons en voir plus dans notre dernières nouvelles Bitcoin dès aujourd’hui.

Kais Mohammad, qui réside dans le comté d'Orange, passera les 24 prochains mois en détention fédérale pour avoir exploité un service illégal de guichet automatique BTC, car les responsables américains ont déclaré que l'homme californien avait traité jusqu'à 25 millions de dollars au nom de certains suspects criminels. En 2020, Kais Mohammad, également connu sous le nom de « superman29 », a plaidé coupable des accusations portées contre lui pour exploitation d'une entreprise de transfert d'argent, blanchiment d'argent et manquement à maintenir des mesures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent.

La juge Josephine Staton du district central de Californie l'a condamné à deux ans de prison. Selon le ministère américain de la Justice, Mohammad était responsable d'une plateforme illégale de services d'argent en monnaie numérique baptisée Herocoin de 2014 à 2019, et pendant la même période, il a proposé des services d'échange d'argent Bitcoin et facturé des frais allant jusqu'à 25 %, ce qui est supérieur au taux habituel du marché.

L'enquête a ajouté que Mohammad avait annoncé les services Herocoin en ligne et affirmé qu'il échangerait jusqu'à 25,000 29 $ de la principale crypto-monnaie. Sous le pseudo de Superman17, il rencontrait ses clients, certains d'entre eux ayant un passé criminel, leur fournissant des services mais sans jamais remettre en question l'origine des fonds. Les autorités américaines ont reconnu avoir mis en œuvre des agents infiltrés qui l'ont contacté et lui ont dit que l'argent provenait de la prostitution, du trafic d'êtres humains et d'activités sur le dark web, mais Mohammad faisait toujours affaire avec eux. En échange de deux ans de prison, Mohammad a également accepté de donner aux autorités plus de 18.5 guichets automatiques BTC, 30 BTC et jusqu'à XNUMX XNUMX $ en espèces.

Il n’est pas le seul à être emprisonné pour cela. L'un des scandales les plus notoires de cette année a été celui de la plateforme de trading turque. thodex et selon les autorités, le PDG de la bourse a arnaqué les gens et a fui le pays avec une grande partie de leurs fonds. Les responsables turcs ont envoyé en prison six membres accusés d'avoir participé à des affaires criminelles, dont deux étaient le frère et la sœur du fondateur et directeur général de la plateforme. L'infâme susmentionné est le premier à être emprisonné après que d'autres aient été libérés au cours des dernières semaines en raison du manque de preuves.

Source : https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/