Un Californien condamné à deux ans de prison pour avoir exploité une entreprise de transmission de bitcoins

Kais Mohammad, un homme de 37 ans originaire de Yorba Linda, en Californie, a été condamné à deux ans de prison fédérale pour avoir prétendument exploité illégalement une entreprise de transfert d'argent basée sur le bitcoin, selon un rapport. libérer du ministère américain de la Justice. 

Les archives judiciaires suggèrent que Mohammad, un ancien employé de banque formé à la conformité, a exploité son entreprise « Herocoin » de 2014 à 2019, où il aurait rencontré des clients pour transférer leur monnaie virtuelle en espèces par des moyens en personne ou en utilisant des guichets automatiques Bitcoin.

Selon le DOJ, Mohammad aurait exploité plusieurs guichets automatiques Bitcoin qui ne nécessitaient pas d'informations d'identification nécessaires aux protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Mohammad savait apparemment que les fonds de son client étaient parfois obtenus par des moyens illégaux ou utilisés dans des activités illicites sur le dark web, mais il ne l'a pas signalé et n'a pas non plus correctement enregistré son entreprise auprès du Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), une agence fédérale américaine chargée de surveiller les activités financières. transactions à des fins de sécurité nationale. 

Mohammad aurait échangé entre 15 et 25 millions de dollars via son entreprise de transfert d'argent et aurait dû renoncer à 17 guichets automatiques, 18.4 BTC et 222.5 ETH au cours de l'enquête. 

Les guichets automatiques Bitcoin sont de plus en plus répandus aux États-Unis – avec plus de 20,000 actuellement actifs aux États-Unis – et la US Drug Enforcement Administration rapporte qu’ils sont «de plus en plus» utilisé pour blanchir de l’argent, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, ces guichets automatiques particuliers sont en grande partie cachés à la vue du public, selon le rapport de la DEA.