Les mélangeurs de crypto-monnaie peuvent-ils évoluer pour éviter les poursuites engagées par les autorités américaines ?

Republié par Platon

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Tornado Cash réalisé à la une en août 2022 lorsque l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis l’a sanctionné, soulevant des questions sur le rôle de mélangeurs de crypto-monnaie pour garantir la confidentialité financière. Ce débat s'est intensifié lorsque Sinbad.io, un autre acteur majeur, a fait face à des sanctions de l'OFAC pour avoir facilité des transactions illicites, notamment celles impliquant le groupe de piratage Lazarus.

Même si les mélangeurs offrent un service légitime en renforçant la confidentialité des transactions en cryptomonnaies, des inquiétudes surgissent lorsque des criminels les exploitent pour blanchir d’importantes sommes, mettant potentiellement en danger l’utilisation légitime des services par des individus recherchant la confidentialité financière.

Contrairement à l’idée fausse selon laquelle les crypto-monnaies garantissent un anonymat complet, la plupart des principales crypto-monnaies fonctionnent sur des registres ouverts où les transactions sont enregistrées publiquement. Par exemple, Bitcoin offre un pseudo-anonymat en ne révélant pas l’identité du propriétaire via les adresses. Cependant, si un transfert unique est lié à l’identité d’un individu, toutes les transactions passées et futures peuvent être retracées.

Des mélangeurs cryptographiques tels que Tornado Cash ont été créés pour résoudre ce problème en anonymisant les transactions. Il existe des scénarios dans lesquels les individus peuvent avoir besoin de confidentialité financière, comme effectuer des paiements en crypto-monnaie pour leurs besoins quotidiens sans révéler les détails de la transaction. Les mélangeurs peuvent rompre le lien entre l’expéditeur et le destinataire, garantissant ainsi la confidentialité.

Au-delà des transactions quotidiennes, la confidentialité financière devient cruciale dans des situations telles que la confidentialité des salaires ou la protection contre les criminels ciblant la richesse personnelle. Dans des cas extrêmes, les mixeurs peuvent jouer un rôle dans la protection des individus contre les régimes oppressifs en garantissant que les dons destinés à soutenir des causes telles que les LGBTQ+ ou les journalistes critiques restent anonymes.

Cependant, la fermeture de Sinbad et Tornado Cash par les autorités américaines met en évidence le défi que représente le maintien de l’anonymat face à la surveillance réglementaire. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département américain du Trésor a exprimé son intention de cibler les mixeurs comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent, visant à accroître la transparence et à lutter contre l'exploitation malveillante par des groupes tels que la RPDC et le Hamas.

Le problème pour les autorités ne réside peut-être pas uniquement dans les services de mixage, mais plutôt dans leur association avec les grands clients. Données d'analyse en chaîne a révélé que Sinbad avait géré plus de 24 millions de dollars de fonds volés au groupe Lazarus, indiquant une utilisation abusive potentielle du mixeur.

Supprimer les mixeurs internationaux pose des défis, comme en témoigne le fonctionnement continu du site Web sombre de Sinbad. Tornado Cash a également relancé les mécanismes de conformité sur Clearnet. Malgré cela, les poursuites engagées par les autorités américaines pourraient conduire à la fin des activités illicites de mixage.

Dans une déclaration de février 2023, le fondateur pseudonyme de Sinbad, Mehdi, a défendu le mixeur comme un projet légitime de préservation de la vie privée, en le comparant à d’autres crypto-monnaies et outils axés sur la confidentialité, notamment le navigateur Tor, Zcash, Monero et Wasabi.

La question se pose : les mixeurs peuvent-ils lutter contre les abus sans compromettre leurs valeurs fondamentales ? Certains plaident en faveur de la mise en place de barrières pour bloquer certains groupes, mais le défi réside dans l’équilibre entre confidentialité et contrôle réglementaire. L’idée d’adopter les normes Know Your Customer contredit l’objectif des mélangeurs.

Un porte-parole de Mixero a rejeté de telles normes, soulignant le conflit entre l'idéologie de l'anonymat et les outils de lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, d’autres suggèrent que les mixeurs pourraient éviter les mesures coercitives en mettant en œuvre de solides programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La confidentialité financière, considérée par beaucoup dans le domaine des crypto-monnaies comme un droit de l’homme, est confrontée à des défis car les organes directeurs varient dans sa reconnaissance. Bien qu’il existe des lois sur la protection de la vie privée, l’inclusion explicite de la confidentialité financière reste discutable. En Europe, les protections prévues par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux et le Règlement général sur la protection des données sont plus explicites qu'aux États-Unis, où la confidentialité financière est réglementée par les lois étatiques et fédérales.

Essentiellement, les mixeurs ont acquis une image défavorable en raison d’une utilisation abusive potentielle, ce qui a rendu nécessaire l’élaboration de stratégies pour empêcher l’entrée d’acteurs illicites. Leur survie pourrait dépendre de la recherche d’un équilibre entre la protection de la vie privée et le respect de la réglementation.

Les échanges cryptographiques tels que Coinbase Global Inc. (NASDAQ : COIN) sont susceptibles de suivre ces développements affectant les mélangeurs cryptographiques, car tout changement réglementaire pourrait affecter leurs clients ou même les bourses elles-mêmes.

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