Étude de cas : Hydra, le plus grand marché noir de Russie

Lancé en 2015, Hydra est le marché darknet russe le plus important et probablement le plus grand marché darknet au monde. Hydra est d'origine russe ainsi que dessert les pays suivants: Russie, Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Arménie, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Moldavie.

Hydra est devenu le premier marché du darknet russe en 2017, après la fermeture de RAMP (marché anonyme russe). A l'origine, il y avait plusieurs autres marchés russes. Hydra Market a répertorié RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS et RuSilk comme concurrents précédents. Hydra a lancé une campagne publicitaire agressive sur YouTube ainsi que d'autres sites Web et aurait mené des attaques DDoS contre ses concurrents (non vérifié). Ce faisant, Hydra a écrasé sa concurrence et attiré des millions d'utilisateurs. Hydra a A déclaré qu'il continuera « … à supprimer toute résistance qui pourrait avoir un impact négatif sur l'avenir de nos projets ».

Comment fonctionnent les achats

La façon dont la plupart des marchés du darknet fonctionnent est que les biens physiques sont expédiés du vendeur à l'acheteur par la poste. Hydra fonctionne différemment. Les vendeurs créent "kадoutrésors», qui est un emballage d'un bien illicite caché dans un lieu physique. Les colis seront enterrés ("прикоп"), magnétisés à quelque chose ("магнит"), ou autrement cachés dans un endroit discret ("тайник"). Il existe deux types d'achats : les commandes instantanées et les précommandes. Un acheteur peut passer une commande instantanée et recevra immédiatement les coordonnées ou l'adresse du « kлад », où le colis est caché. Avec une précommande, l'acheteur et le vendeur se mettront d'accord sur les détails de l'achat, tels que le montant, et le vendeur cachera ensuite le produit et enverra à l'acheteur l'emplacement. L'acheteur se rend ensuite sur place pour récupérer l'achat. Ni l'acheteur, ni le vendeur, ni le coursier ne se croisent jamais en personne.

Chaînes d'approvisionnement du marché

Les chaînes d'approvisionnement sur Hydra comprennent généralement plusieurs « trésors ». Les fournisseurs – qui importent des médicaments de l'extérieur de la Russie – et les chimistes et les producteurs – qui produisent des médicaments localement – ​​créent des « trésors maîtres » qui sont de grandes réserves de médicaments. Ces « maîtres trésors » sont ensuite récupérés par des « entrepôts » qui distribuent ensuite les marchandises à des coursiers plus petits. Ces coursiers créent les derniers « trésors » qui sont récupérés par les acheteurs. Une position importante pour un magasin sur Hydra est l'opérateur. L'opérateur coordonne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et résout les problèmes avec les clients. Les employés d'un magasin sur Hydra ont toujours un plan pour chaque fois qu'un membre de la chaîne d'approvisionnement est attrapé et arrêté.

Informations obtenues de Le Projet, qui a interrogé un opérateur d'une chaîne d'approvisionnement sur Hydra.

Fonctionnalité de roulette

Un autre aspect unique d'Hydra est sa fonction de roulette. Vraisemblablement, la façon dont cela fonctionne est que si un acheteur veut acheter un produit, il peut risquer une plus petite somme d'argent (plutôt que de payer le prix fort) pour avoir une chance aléatoire de gagner et de recevoir le produit pour le montant risqué ou de perdre et le marché garde la somme d'argent risquée. C'est en quelque sorte une fonction de jeu intégrée directement dans l'achat de biens sur le marché.

Volume du marché

On ne sait pas exactement quelle est la taille réelle d'Hydra et l'étendue de son volume de transactions; cependant, toutes les informations disponibles indiquent que le marché a un volume immense. Le média d'investigation russe, The Project, a publié un article en juillet 2019, qui a estimé la base d'utilisateurs d'Hydra à plus de 2.5 millions et a confirmé que plus de 393,000 XNUMX comptes ont laissé au moins un avis pour un produit. Le Projet a également estimé qu'à partir du Le 25 juillet 2019, Hydra avait généré plus d'un milliard de dollars de revenus.

En 2019, Hydra revendiqué d'avoir 3 millions d'utilisateurs et de traiter plus de 100,000 XNUMX transactions par jour pour ses plus de trois millions d'utilisateurs.

Au moment de la rédaction de cet article, ces statistiques datent d'un an et Le Projet a montré qu'Hydra a reçu environ 20,000 2019 nouveaux utilisateurs par mois en XNUMX ; par conséquent, ces statistiques sont susceptibles d'être beaucoup plus importantes aujourd'hui.

Dans le Rapport CAML printemps 2020, CipherTrace a rapporté avoir découvert que 86.8% de tous les BTC criminels reçus par les échanges russes provenaient d'Hydra. Fait intéressant, bien que Hydra Market soit russe et ne dessert que la Russie et les pays environnants, en 2019, 31.2% des BTC criminels reçus par les bourses britanniques provenaient de Hydra Market. Il y a environ 4,600 2 vendeurs sur Hydra, une quantité énorme. Certains fournisseurs ont aussi peu que 50 annonces, tandis que d'autres ont plus de XNUMX annonces.

Hydra Dark Market et attaques de ransomware

Il est courant que certains criminels utilisent les marchés obscurs plutôt que les bourses réglementées comme des rampes de sortie. Outre les médicaments et les faux documents d'identification, Hydra propose des services de retrait qui permettent aux utilisateurs d'échanger des cryptos contre des cartes-cadeaux, des cartes de débit prépayées ou même de l'argent. Ces services, associés à la réputation d'Hydra, font du marché noir une option attrayante pour les criminels opérant dans la région.

Le nouveau projet mondial d'Hydra pour l'expansion vers l'ouest : Eternos

En décembre 2019, Hydra a lancé une ICO qui a levé 146 millions de dollars pour créer un nouveau marché darknet appelé Eternos. L'objectif d'Eternos est de dominer les marchés du darknet à l'échelle mondiale. Hydra affirme avoir l'intention d'inclure un messager crypté, une alternative à TOR appelée AspaNET, un échange de cryptomonnaieUne entreprise qui permet aux clients d'échanger des crypto-monnaies o… Plus, et plus. Eternos devait être lancé en septembre 2020, mais il n'y a eu aucune mise à jour depuis l'annonce initiale.

La réponse de la Russie à Hydra

En décembre 2019, le gouvernement russe a approuvé un projet de loi appelant à des sanctions plus sévères pour ceux qui font la promotion de drogues sur Internet après que l'agence de presse russe Lenta.ru a publié un article sur Hydra. Le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) a depuis arrêté plusieurs en lien avec le trafic de drogue sur Hydra.

Source : https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/